集团流程文件汇总.docx

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目录

TOC\o1-3\h\z\u一、 战略管控流程 3

1、 行业分析流程 3

2、 战略规划编制流程 4

3、 IT规划编制流程 5

4、 投资管理流程 6

5、 流程、制度编制流程 7

6、 组织调整流程 8

二、 财务管控流程 9

1、 年度费用预算编制流程 9

2、 季度费用预算编制流程 10

3、 专项计划预算工作流程 11

4、 资金支付工作流程 12

5、 融资决策管理流程 13

6、 财务分析流程 14

三、 审计管控流程 15

1、 内部审计流程 15

四、 风险管控 17

1、 风险评估流程 17

2、 风险应对与执行流程 18

3、 风险监控流程 19

4、 风险管理评价与改进流程 20

5、 诉讼处理流程 21

6、 合同审批流程 22

五、 经营计划管控 23

1、 年度经营计划编制流程 23

2、 经营责任书制定流程 24

3、 经营计划监控流程 25

六、 人力管控流程 26

1、 人力资源规划流程 26

2、 年度培训计划制定流程 27

3、 内部招聘流程 28

4、 薪酬总额预算流程 30

战略管控流程

行业分析流程

流程说明

序号

具体说明

1

战略发展部通过上网查询、调查访谈，以及特殊渠道收集相关行业的原始信息

2

子公司和集团各部门提供相关信息和报告（包括预算执行情况，季度、年度财务报表，市场调研报告，信息简报，年度经营概况和主要经营指标等）

3

战略发展部对信息进行筛选、汇总与分类

4

形成信息库

5

对信息进行进一步整理、汇编，形成行业分析简报初稿

6

管理副总裁对简报提出指导意见

7

战略发展部汲取领导意见对简报进行修改完善，最终定稿