公司设立董事会决议 .pdfVIP

公司设立董事会决议

第一篇范文：合同编号：_______

本合同由以下双方于______年____月____日签订：

甲方：（公司名称）

地址：_________________________

代表人：_______________________

联系电话：_____________________

电子邮箱：_____________________

乙方：（股东/发起人）

地址：_________________________

代表人：_______________________

联系电话：_____________________

电子邮箱：_____________________

鉴于甲方拟设立一家公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》

等相关法律法规，甲乙双方就公司设立董事会决议事项达成如下协议：

一、董事会组成

1.董事会由____名董事组成，其中甲方提名____名，乙方提名____名。

2.董事任期为____年，任期届满可以连任。

3.董事会设董事长一名，由甲方提名，董事会过半数选举产生。

二、董事会职权

1.召集和主持股东大会。

2.执行股东大会的决议。

3.决定公司的经营计划和投资方案。

4.制定公司的年度财务预算计划和最终账目。

5.制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案。

6.决定公司的内部管理机构的设置。

7.决定公司对外担保的事项。

8.决定公司经营管理的其他重大事项。

三、董事会会议

1.董事会会议分为定期会议和临时会议。

2.定期会议每半年召开一次，临时会议可以根据需要随时召开。

3.董事会会议的通知、召开、表决等事项按照公司章程的规定执行。

4.董事会会议记录应当真实、完整、准确地记录会议内容。

四、董事会决议

1.董事会决议的表决实行一人一票制。

2.董事会决议应当经过半数以上董事的同意方为有效。

3.董事会决议的表决结果应当记录在会议记录中。

五、董事会成员的更换

1.董事会成员因故不能履行职责的，可以由原提名方提名替代人选，经

董事会过半数同意后更换。

2.董事会成员因辞职、丧失民事行为能力等原因导致职位空缺的，按照

原提名方的提名顺序依次递补。

六、其他约定

1.甲乙双方应当共同维护公司的合法权益，促进公司的健康发展。

2.甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，可以通过友好协商解决；

协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（公司名称）

乙方：（股东/发起人）

签署日期：______年____月____日

请注意，以上合同范本仅供参考，实际合同内容需根据具体情况进行调整，并

在签订前征求法律人士的意见。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

本合同由以下三方于______年____月____日签订：

甲方：（公司名称）

地址：_________________________

代表人：_______________________

联系电话：_____________________

电子邮箱：_____________________

乙方：（股东/发起人）

地址：_________________________

代表人：_______________________

联系电话：_____________________

电子邮箱：_____________________

丙方：（第三方主体）

地址：_________________________

代表人：_______________________

联系电话