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XX
XX有限公司董事会
董事会会议资料
董事会会议资料
20XX年5月5日
目录
XXXXXX建设工程有限公司关于召开20XX年第一次董事会议的通知………………2
XXXXXX建设工程有限公司20XX年第一次董事会会议议程…………4
XXXXXX建设工程有限公司20XX年第一次董事会会议审议事项表决票……………5
关于审议《XXXXXX建设工程有限公司20XX年工作报告》的议案…6
关于审议《XXXXXX建设工程有限公司20XX年安全生产工作情况报告》的议案…25
6.关于审议《XXXXXX建设工程有限公司20XX年财务报告》的议案…32
7.关于审议《20XX年审计报告》的议案…………………39
8.关于审议《董事会议事规则》（试行）的议案…………42
9.关于审议修订《总经理办公会议事规则》（暂行）的议案……………63
18.关于审议去存量的议案…………………105
19.关于审议部分专项工程成本结转的议案………………111
20.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案…………114
XXXXXX建设工程有限公司
关于召开20XX年第一次董事会议的通知
根据工作需要，决定召开XXXXXXXX20XX年第一次董事会议。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
20XX年5月11日（星期五）上午9:30-12:00
二、会议地点
公司二楼会议室
三、参会人员
董事：XXXXXXXXXXXXXXX
监事：XXXXXXXXX
四、会议召集人
XX（XXXXXX建设工程有限公司董事长）
五、召开方式
现场会议
六、会议审议事项
共X项（详见会议议程）
七、会议联系人：
XX联系电话：X
XXXXXX建设工程有限公司
20XX年4月28日
XXXXXX建设工程有限公司20XX年4月28日印发
XXXXXX建设工程有限公司会议签到表
会议名称：XX建设公司董事会记录人：
会议地点：会议时间：20XX年9月11日
序号
姓名
职务
签到
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
XXXXXX建设工程有限公司
20XX年第一次董事会会议议程
序号
会议议程
1
关于调整董事会成员的议案
2
关于审议《XXXXXX工程有限公司20XX年安全生产工作报告》的议案
3
关于审议《XXXXXX工程有限公司20XX年财务报告》的议案
4
关于审议《XXXXXX建设工程有限公司20XX年审计情况报告》的议案
5
关于审议《XXXXXX建设工程有限公司董事会议事规则》的议案
6
关于审议修订《XXXXXX建设工程有限公司总经理办公会议事规则》的议案
7
关于审议XXXXX投资项目整改的议案
8
关于审议《XXXXXX工程有限公司20XX年经营管理方案》的议案
9
关于审议《XXXXXX经营情况及处理建议》的议案
10
关于审议去存量的议案
11
关于审议部分专项工程成本结转的议案
12
关于审议企业领导人员履职费用预算的议案
XXXXXXX有限公司第一届第一次董事会审议事项表决票
会议时间：20XX年9月15日上午10:00-12:00
参会董事：
序号
表决内容
表决意见
1
关于调整董事会成员的议案
同意□
不同意□
弃权□
2
关于审议《XXXXXX工程有限公司20XX年安全生产工作报告》的议案
同意□
不同意□
弃权□
3
关于审议《XXXXXX工程有限公司20XX年财务报告》的议案
同意□
不同意□
弃权□
4
关于审议《XXXXXX建设工程有限公司20XX年审计情况报告》的议案
同意□
不同意□
弃权□
5
关于审议《XXXXXX建设工程有限公司董事会议事规则》的议案
同意□
不同意□
弃权□
6
关于审议修订《XXXXXX建设工程有限公司总经理办公会议事规则》的议案
同意□
不同意□
弃权□
7
关于审议XXXXX投资项目整改的议案
同意□
不同意□
弃权□
8
关于审议《XXXXXX工程有限公司20XX年经营管理方案》的议案
同意□
不同意□
弃权□
9
关于审议《XXXXXX经营情况及处理建议》的议案
同意□
不同意□
弃权□
10
关于审议去存量的议案
同意□
不同意□
弃权□
11
关于审议部分专项工程成本结转的议案
同意□
不同意□
弃权□
12
关于审议企业领导人员履职费
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