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董事会或执行董事分级授权制度

第一章总则

为规范董事会及执行董事的权责关系，提高决策效率，确保公司治理结构的合理性和透明性，根据国家相关法律法规以及公司章程，制定本分级授权制度。该制度旨在明确董事会与执行董事的权责分工，设定授权范围和程序，保障公司经营管理的合法合规。

第二章制度目标

1.明确权责：清晰界定董事会与执行董事的职责和权限，避免权责不明导致的决策失误。

2.提高效率：通过合理的分级授权，提升决策效率，确保公司各项事务的快速落实。

3.加强监督：建立有效的监督机制，确保各项决策的合法性和合规性，保护公司及股东的合法权益。

4.促进透明：通过制度的规范化，促进公司决策过程的透明性，增强各利益相关方的信任。

第三章适用范围

本制度适用于浙江zz物业管理有限公司的董事会及执行董事，涉及所有经营决策、财务支出、人力资源管理、合同签署等方面的决策与执行。

第四章制度依据

1.《公司法》

2.《证券法》

3.公司章程及内部管理规定

第五章管理规范

5.1董事会的职责和权限

1.战略决策：负责制定公司的发展战略和重大决策，包括但不限于年度预算、投资计划、重大并购及资产重组等。

2.管理监督：对执行董事的工作进行监督，确保其在授权范围内合法合规地开展工作。

3.政策制定：制定公司各项管理制度及政策。

4.财务审计：对公司财务报告进行审核，确保财务信息的真实、准确。

5.2执行董事的职责和权限

1.日常管理：负责公司的日常经营管理，执行董事会的决策和指示。

2.执行授权：在授权范围内进行财务支出、合同签署、人员招聘等日常事务。

3.报告机制：定期向董事会报告公司的经营状况及重大事项，确保信息畅通。

4.风险控制：对公司运营中的风险进行评估和控制，提出风险预警。

第六章授权流程

6.1分级授权

1.董事会授权：董事会根据公司的实际情况，对执行董事进行书面授权，明确授权事项及范围。

2.权限分级：根据事项的重要性和复杂性，设定不同的授权级别：

-一级授权：重大投资、重大合同签署等，需全体董事会成员表决通过。

-二级授权：中等金额的财务支出和项目决策，由董事长或执行董事单独签署。

-三级授权：日常运营管理事项，由执行董事根据公司内部规定自行决定。

6.2授权文书

1.授权书：所有授权事项需形成书面授权书，明确授权内容、有效期限及责任。

2.备案制度：所有授权文书需备案，确保透明和可追溯。

第七章监督机制

7.1监督主体

1.董事会：负责对执行董事的工作进行监督，确保其在授权范围内合法合规地开展工作。

2.监事会：对董事会及执行董事的决策和执行情况进行监督，确保公司合规运营。

7.2监督措施

1.定期报告：执行董事需定期向董事会报告工作进展及重大事项，接受董事会的监督。

2.审计机制：公司内部审计部门定期对董事会和执行董事的决策及执行情况进行审计，提出改善建议。

第八章记录与反馈

8.1记录制度

1.会议记录：董事会和执行董事的会议记录需完整、详细，作为后续决策的依据。

2.反馈机制：设立反馈机制，执行董事需对董事会的决策进行反馈，确保信息的有效传递。

8.2评估机制

1.年度评估：每年对董事会及执行董事的工作进行评估，提出改进意见。

2.绩效考核：根据评估结果，对执行董事的绩效进行考核，确保其工作与公司目标一致。

第九章附则

1.解释权：本制度的解释权归董事会，具体执行由公司管理层负责。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效。

3.修订流程：如需修订，本制度需经过董事会审议通过。

通过以上制度的设定，我们希望能够明确公司治理结构中的权责关系，提高决策效率，增强透明度，确保公司的可持续发展。制度的实施需要全体董事及执行董事的共同努力，确保其有效落地。