集团公司企业各岗位廉洁风险点防控表格（41份）.docx

岗位廉洁风险防控一览表(1)

所在单位：**集团岗位名称：董事长

主要职责

风险点

风险类型

风险等级

防范措施

管控责任

监督责任单位

1.贯彻落实党和国家、省委省政府和上级有关政策、决定及党风廉洁建设责任制；

2.根据企业章程、董事会议事规则及制度，组织决定企业生产经

营和改革发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事项：

3.主持董事会全面工作，行使法定代表人职权，履行企业民事权利。

为谋取本企业或小团体利益，暗

示、投意、强令财会人员违反国家财经纪律、企业财务制度，做假帐，虚报经营业绩。

思想道德

一

严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》,定期进行任期内审计检查。

集团党委

集团纪委

在工程建设项目项目招标、大宗物资采购等方面领、干部选拔任用等方面，暗示、授意下属单位违反有关规定、程序或安排照顾请托人或特定关系人，谋取不正当利益。

岗位职责

一

严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》,按要求定期述职述廉，报告个人重大事项，接受党内监督、组织监督、员工群众监督、舆论监督。

贯彻上级指示不力，落实不到位，给工作造成一定影响。

二

强化纪律观念，增强廉洁意识。

忽视公司章程、董事会议事规则及制度或有关规定，给企业造成一定损失。

三

认真贯彻执行“三重一大”决策制

度，实行科学决策、民主决策，决策程序和结果以一定方式在适当范围公示。

岗位廉洁风险防控一览表(2)

所在单位：**集团岗位名称：党委书记

主要职责

风险点

风险

风险

防范措施

管控

监督

类型

等级

责任

责任单位

1.切实贯彻执行党的路线、方

针、政策和国家法律法规及上级指示，落实党风廉洁建设责任制：

2.组织开展公司党的建设、党风廉政建设、精神文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作；

3.贯彻执行党的干部路线，负责对干部特别是领导干部进行培养、考察、选拔、任用；

4、对董事长、总经理和班子其它成员遵守公司法企业章程、董事

会、经理层议议事规则等有关制度规定、决定、处置企业“三重一

大”事项进行监督。

在干部培养、察选拔、用时，利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。

思想道德

一

严格执行**集团《子公司领导班子成员选拨任用办法》、《干部交流工作暂行规定(试行)》、《加强干部选拔任

用监督工作暂行办法》等制度规定。

集团党委

集团纪委

违反民主集中制原则，给企业造成损失和不良影响。

岗位职责

二

坚持民主集中制原则，认真执行党委会议事规则，实行科学决策，民主决

策。

贯彻执行上级指示不力延误工作任务完成。

一

认真组织党委中心组学习，切实贯彻执行《国有企业导人员廉洁从业规

定》,组织开展反腐倡廉文化活动，对各种教育活动主动带头参加并组织进行严格考核。

发现董事长、总经理或班子其它成员违反《公司法》、企业章程、董事会、经理层议事规则等有关制度规

定、决定处置企业“三重一大”事项时，不提醒、不制止。

二

充分发挥党组织的监督作用，加大

《国有企业领导人员廉洁从业规定》、《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》等贯彻执行情况的监督检查力度，对违反规定的行为进行严肃认真查处。

岗位廉洁风险防控一览表(3)

所在单位：**集团岗位名称：总经理

主要职责

风险点

风险类型

风险等级

防范措施

管控责任

监督责任单位

1.负责主持集团行政全面工作；

2.负责组织实施董事会、党委会决议；

3.负责组织、安排部署和督导企业经营管理及安全生产工作；

4.聘任或提请董事会聘任、解聘总经理职权管辖范围内的企业领导人员。

超越董事会、党政领导班子授权范围，以公司名义签署合同、协议或对外开展业务活动，谋取不正当利益

岗位职责

一

严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》、《合同管理办法》

集团党委

集团纪委

安排部署、组织实施董事会、党委会决议过程中，不正确履行职责、义务，延误工作任务完成。

三

严格执行《总经理办公会议规则》,实行科学民主决策。

组织、安排、部署和督导不到位，经理层失职或谋取私利。

二

严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》,按照一岗双责要求切实担负起党风廉洁建设责