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江苏江南水务股份有限公司
（JiangsuJiangnanWaterCo.,Ltd.）
2014年年度股东大会
会议资料
二〇一五年五月二十日
601199江南水务2014年年度股东大会会议资料
2014年年度股东大会
目录
2014年年度股东大会议程3
2014年年度股东大会须知5
2014年度董事会报告7
2014年度监事会工作报告29
2014年度财务决算和2015年度财务预算报告33
2014年年度报告全文及摘要37
关于公司2014年度利润分配的预案38
关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的方案39
关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案41
关于修订《公司章程》部分条款的议案42
关于修订《股东大会议事规则》的议案45
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601199江南水务2014年年度股东大会会议资料
2014年年度股东大会议程
一、会议时间：
1、现场会议时间:2015年5月20日（星期）上午9:30
2、网络投票起止时间：自2015年5月20日至2015年5月20日，采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路141
号）。
三、主持人：董事长龚国贤先生。
四、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
五、公司董事、监事及高级管理人员签到。
六、主持人宣布现场会议开始。
七、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，
并介绍到会人员。
八、推举监票人、计票人。（推举一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票
人）
九、审议以下议案：
议案一、2014年度董事会报告；
议案二、2014年度监事会工作报告；
议案三、2014年度财务决算和2015年度财务预算报告；
议案四、2014年年度报告全文及其摘要；
议案五、关于公司2014年度利润分配的预案；
议案六、关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的方案；
议案七、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
议案八、关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》部分条款的议案；
议案九、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
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601199江南水务2014年年度股东大会会议资料
九、听取《2014年度独立董事述职报告》。
十、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
十一、股东及股东代理人进行表决。
十二、统计并宣布现场投票结果。
十三、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果。
十四、宣读股东大会决议。
十五、律师见证并出具法律意见。
十六、本次股东大会结束。
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2014年年度股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩
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