XX交通规划设计院调研管理与项目建议书.pdfVIP

通过绩效管理系统，对企业的运行效率和经营结果进行控制，使

得组织的日常运作与战略目标紧密结合战略规划企业长期绩效要求

的描述，为企业指明发展方向经营目标与计划以年度、季度或月度为

单位，确定经营绩效的期望及行动方案经营检讨对年度、季度、月度

绩效目标进行监控、考评和管理愿景、使命、核心价值观3－5年

战略和目标关键成功因素、年度目标对绩效目标、关键业绩指标达成

共识执行绩效监控与检查诊断总重点财务目标市场份额客户满意度

员工激励和满意度整个企业参与而财务管控系统是组织有效监控企

业运作和风险的重要工具年度预算季度预算月度滚动预算月度财务

报表季度财务报表年度财务报表如实，按照集团会计政策进行会计核

算月度预算执行表季度预算执行表年度预算执行表财务预算执行对

比分析月度财务分析报告季度财务分析报告年度财务分析报告各部

门、分子机构财务部门应定期编制年、季、月财务会计报表，收集其

他部门提供的分析资料，将各项分析指标进行对比，对其差异进行分

析，找出原因，提出改进措施和加强管理的建议；按季形成书面财务

分析报告，包括生产经营基本情况，各项指标完成情况及对财务状况、

经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。按照财务分析制度进行

财务分析，并定期召开财务分析专题会形成财务分析报告针对XX院

的实际状况来设计一个体系化的管理报告系统,使在分权的同时能够

保证领导层切实掌握企业的实际运营状况示例而经营例会系统的实

施，与业务管理系统协调一致，推动企业的日常运作示例在集团管控

模块中，将会结合XX院的实际，设计大量的管理制度以建立以战略

执行为核心的业务（含战略）、财务、人资、审计、经营等管控线《战

略规划管理制度》、《战略管控流程汇编》《对外投资管理办法》《项目

立项管理制度》《战略投资重大权责划分表》《会议决策制度》《业务

监控重大权责划分表》《采购比价制度》《销售监控制度》《采购监控

制度》《管控重大会议汇篇指导说明》《信息管控重大权责划分表》《信

息简报管理制度》《企业文化管理办法》《品牌及重大事务管理办法》

《核心人事任免制度》《外派人员管理办法》《子公司总经理工作细则

指引》《高级管理人员任免制度》《外派董事管理制度》《薪酬绩效管

理权限划分说明》《经营责任书管理制度》、《经营统计分析管理制度》

《经营计划管理制度》《经营计划管理主要权限表》《子公司年度绩效

管理办法》《子公司年度经营责任合同》《子公司年度经营责任绩效考

核表》《财务审计母子公司重大权责划分表》《内部审计所需资料》《财

务人员管理制度》《财务会计报告管理制度》《预算管理制度》《财务

分析管理制度》《经济效益审计管理办法》、《经营责任审计管理办法》、

《内部控制审计管理办法》《内部审计管理制度》《子公司财务分析与

分析报告提纲》《内部审计工作细则指引》《财务内控制度》《各部门、

分子机构高管人员述职报告制度》《高管述职会（进程汇报会）管理

办法》、《**述职标准模板》《会议管理办法》、《重大会议指导说明》

《管理报表报告汇编》…….……示例最后，XX院管控模式的高效

实施，也必须依托流程体系的运作来完成流程建设的导向目标流程驱

动力和关键控制点流程优化的目标阶段性绩效目标部门绩效考评的

主要内容流程重心流程环境组织模式管控与权限体系区域运作模式

项目式运作模式管控战略流程持续改进业务流程与管理流程交错的

多级流程体系整套规范的流程表述与制度流程绩效业务模式增长阶

梯核心能力通过一个系统的流程体系设计与实施，来保证XX院日常

运营的高效率和高质量业务流程支持流程管理流程年度财务指标年

度采购目标业绩指标完成接口预算执行接口促销支持战略规划流程

财务总体流程HR总体流程年度HR指标绩效执行流程预算管理流程

绩效管理流程营销总体流程总体流程客户服务流程采购整体流程信

息支持流程技术支持流程定价管理流程年度业绩指标生产流程订单

接口客户资料接口品牌管理流程定价策略客户指标完成接口采购服

务接口部门内部接口部门内部接口辅助业务流程接口营销财务指标

接口示例注：本次项目中我们将帮助XX院设计撰写核心的管理流程，

并通过知识的传递，使XX院掌握流程管理的方法和工具清晰的流程

帮助企业固化“守法意识”，逐渐提高企业的管理水平示例编制成关

键流程手册，每个流程都包括流程图、使用规范，这样对于每一项活

动都有明确规范，通过规范，固化人的行为，从而提升组织效率右图

是操作手册的样本，明确了各部门职责，减少了部门间的扯皮，其主

要要素是：管理流程图控制目标涉及部门及岗位特定政策流程说明职

责分工时间要求系统操