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私募基金投资管理公司章程

******有限公司章程

2015年**月

目录

第一章总则

第二章公司名称、住所、组织形式和法定代表人

第三章公司经营期限和经营范围

第四章公司注册资本、出资方式和出资额

第五章公司组织结构

第一节股东会

第二节董事会

第三节监事

第四节高级管理人员

第五节投资决策委员会

第六节咨询委员会

第六章股权的转让

第七章公司财务会计

第八章公司利润分配及劳动用工

第九章风险控制和激励机制

第十章附则

股东会的议事规则另行规定，作为公司章程的附件。

第二节董事会

第十九条公司设董事会，董事会由【**】名董事组成，董事由股东委派。每个股东最多可委派一人。

因公司增加注册资本导致公司股东人数超过**名的，将由每个股东推荐一名公司董事候选人，经股东会选举产生董事会。

公司董事会成员中可以有职工代表董事，职工代表董事由职工选举或者民主推荐产生。

第二十条董事任期【3】年，董事任期届满，经股东继续委派或者股东会选举可连任。

股东有权在董事任期内更换其委派的董事。

第二十一条董事会设董事长一人。董事长由董事会选举产生。董事长依照本章程和公司法的规定行使职权。

第二十二条董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司投资决策委会委员、总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘副总经理、财务总监、法律总监等高级

管理人员；

针对公司发展需要，制定公司的各项制度和规章；

制订公司章程的修订案；

（十二）制定公司职工的工资、福利、奖惩制度；

（十三）制定公司任意公积金的提取方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）法律、法规、公司章程和股东会授予的其他职权。

第二十三条董事按照公司法的规定享有相应权利并承担相应的义务。

第二十四条董事会会议由董事长召集并主持；董事长不能履行或不履行职务时，经由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第二十五条董事会决议的表决，实行一人一票。董事会所作出的决议，应当由参加会议的三分之二以上的董事表决通过。

公司董事长对董事会作出的决议具有否决权。

第二十六条董事会决议应当制作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第二十七条公司董事会设秘书一名，由董事长征求意见后予以任命。

第二十八条董东会的议事规则另行规定，作为公司章程的附件。

第三节监事

第二十九条公司设监事【1】人，由职工代表担任。监事任期【3】年。监事的职权依照公司法的规定。

第三十条监事依照公司法的规定享有相应的权利并承担相应的义务。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第四节高级管理人员

第三十一条董事长可以根据公司经营需要，聘任若干名总裁组成总裁委员会。总裁委员会主要帮助公司对总体战略进行指导、协助公司拓展业务、对公司经营进行督导。

总裁委员会主任实行总裁一年一度的轮值制度，具体顺序由总裁委员会商定。

第三十二条公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，主持公司日常经营工作。

总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、法律总监；

（七）决定聘任或者解聘除由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；

（八）董事会授予的其它职权。

总经理列席董事会会议。其他人员列席董事会会议由董事长决定。

第三十三条公司副总经理分管各业务领域板块。

公司高级管理人员按照公司法和本章程的规定履行相应的职责，享有相应的权利承担相应的义务。

第五节投资决策委员会

第三十四条公司设立投资决策委员会，负责对投资项目、投资方案、退出方案等事项进行审议和决策。

第三十五条投资决策委员会会议作出的决议，应当经参会委员中的三分之二以上同意方为通过。对投资决策委员会会议作出的决议，投资决策委员会主席具有否决权。

投资决策委员会会议作出的决议，应当报股东会及董事会备案。

第三十六条投资决策委员会委员规模由董事会确定。投资决策委员会主席由董事长担任。投资决策委员会委员由董事长提名，经出席董事会三分之二以上董事同意后委任。

第三十七条投资决策委员会委员任期