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建设集团董事会专门委员会工作细则

第一章总则

第一条为提高建设集团有限公司(以下简称“集团公司”)董

事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，集团公

司特设立董事会战略与投资委员会、薪酬与绩效委员会两个

专门委员会，分别对集团公司长期发展战略，重大投资决策，

制定集团公司薪酬政策及管理人员的考核机制等事项进行

研究。

第二条董事会专门委员会对董事会负责，通过研究讨论，

为企业决策提供专业依据和建议。战略与投资委员会、薪酬

与绩效委员会委员由董事会确定。

第二章战略与投资委员会

第三条战略与投资委员会成员由15名委员组成。

第四条战略与投资委员会任期与职务任期一致，期间如有

委员不再担任集团公司领导职务或分管业务发生变化，自动

失去委员资格，由董事会根据相关规定替补委员。

第五条战略与投资委员会的主要职责权限:

（一）对集团公司长期发展战略规划、专项规划进行研究并

提出建议；

（二）研究集团公司年度滚动规划并提出建议；

（三）审议集团公司年度投融资计划，对重大投资方案进行

研究并提出建议；

（四）审议集团公司年度经营计划、预算方案；

（五）对集团公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并

提出建议；

（六）审议年度风险内控评价实施方案及结果应用；

（七）对其他影响集团发展的重大事项进行研究并提出建

议；

（八）董事会授权的其他事宜。

第三章薪酬与绩效委员会

第六条薪酬与绩效委员会由15名委员组成。

第七条薪酬与绩效委员会任期与职务任期一致，期间如有

委员不再担任集团公司领导职务或分管业务发生变化，自动

失去委员资格，由董事会根据相关规定添补委员。

第八条薪酬与绩效委员会的主要职责权限:

（一）研究集团公司薪酬体系建设方案并提出建议；

（二）研究集团公司年度、专项薪酬计划并提出建议；

（三）研究集团公司过程绩效考核的结果应用方案并提出建

议；

（四）研究集团公司年度绩效考核方案并提出建议；

（五）对集团公司年度审计计划及重大审计报告进行研究并

提出建议；

（六）董事会授权的其他事宜。

第四章提案

第九条战略规划、专项规划类相关提案由集团公司发展规

划部提交，提案内容应包括：规划的主要目的、方式、确定

目标的步骤、实施行动计划和划分阶段以及措施等。提案提

交战略与投资委员会之前，发展规划部应完成基础工作，经

关联部门和分管领导签字确认后提交。

第十条年度滚动规划提案由集团公司发展规划部提交，提

案内容应包括：编制滚动规划的依据、方针、指导思想、发

展策略和主要任务，上一年度规划执行情况，对预定计划指

标实际完成情况的跟踪和相关影响因素的调查分析，风险分

析与规避措施，主要经济效益指标，调整的目标及措施等。

提案提交之前，发展规划部应完成基础工作，经关联部门与

分管领导审议签字确认后提交。

第十一条不动产经营管理类提案由集团公司投资资产部提

交，提案的内容应包括：购臵、受让、经营或处臵不动产的

原因，经营或处臵方案，经济测算等。提案提交之前，投资

资产部应完成基础工作，经关联部门与分管领导审议签字确

认后提交。

第十二条年度经营计划、年度预算提案由集团公司财务部

提交，提案的内容应包括：年度主要经济指标、目标，年度

预算方案等。提案提交之前，财务部应完成基础工作，经关

联部门与分管领导审议签字确认后提交。

第十三条重大资本运作类提案由集团公司投资资产部提

交。除提案外，投资资产部还应提交项目的可研分析报告、

法务合约部出具的《法律意见书》等相关资料。可研报告内

容应包括：项目概况、投资方式、资金筹措计划、财务内部

收益率、净利润率、回收期等。提案提交之前，投资资产部

应完成基础工作，经关联部门与分管领导审议签字确认后方

可提交。

第十四条年度投资计划提案由集团公司投资资产部提交，

提案内容应包括：年度投资总额，投资分解，上一年度投资

完成及解析。提案提交之前，投资资产部应完成基础工作，

经各投资小组与分管领导审议签字确认后方可提交。

第十五条房地产投资类提案由投资资产部提交。除提案外，

投资资产部还应提交经房地产小组审议通过的项目的可研

分析报告及法务合约部出具的《法律意见书》。可研报告内

容应包括：项目所在区域调研，项目