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财务信息咨询公司信息化管理制度

一、总则

1.目的

为了提高财务信息咨询公司的信息化管理水平，规范信息化建设和使用过程，确保信息系统的安全、稳定、高效运行，为公司的业务发展提供有力的支持，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内部所有涉及信息化建设、管理和使用的部门和人员。

二、信息化管理组织与职责

1.信息化管理领导小组

成立信息化管理领导小组，由公司高层领导担任组长，各部门负责人为成员。领导小组负责制定公司信息化发展战略和规划，审批重大信息化项目，协调解决信息化建设和管理中的重大问题。

2.信息化管理部门

设立信息化管理部门，负责公司信息化建设和管理的具体工作。其主要职责包括：

（1）制定和完善公司信息化管理制度和规范；

（2）组织实施公司信息化建设项目，包括需求分析、方案设计、系统开发、测试、上线等；

（3）负责公司信息系统的运行维护和管理，确保系统的安全、稳定、高效运行；

（4）开展信息化培训和推广工作，提高员工的信息化意识和技能；

（5）收集和分析信息化建设和管理中的问题和需求，为公司的信息化发展提供决策支持。

3.各部门职责

各部门负责人是本部门信息化建设和管理的第一责任人，负责组织本部门员工贯彻执行公司信息化管理制度，配合信息化管理部门开展信息化建设和管理工作。各部门应指定一名信息化联络员，负责本部门与信息化管理部门的沟通协调工作。

三、信息系统建设管理

1.需求分析

信息化管理部门应与各部门充分沟通，了解业务需求，进行详细的需求分析，形成需求规格说明书。需求规格说明书应经相关部门负责人审核确认后，作为信息系统建设的依据。

2.方案设计

根据需求规格说明书，信息化管理部门组织进行信息系统方案设计，包括系统架构、功能模块、技术选型、数据接口等。方案设计应充分考虑系统的先进性、可靠性、安全性、可扩展性和易用性。方案设计完成后，应组织相关部门进行评审，评审通过后方可实施。

3.系统开发

信息系统开发应严格按照方案设计进行，遵循软件开发规范和流程。开发过程中应进行严格的质量控制，确保系统的功能和性能符合需求规格说明书的要求。开发完成后，应进行充分的测试，包括单元测试、集成测试、系统测试和用户验收测试等。测试通过后，方可上线运行。

4.项目验收

信息系统上线运行一段时间后，信息化管理部门应组织相关部门进行项目验收。验收内容包括系统功能、性能、安全性、稳定性、易用性等方面。验收通过后，应出具验收报告，作为项目结算的依据。

四、信息系统运行维护管理

1.日常维护

信息化管理部门应建立信息系统日常维护制度，定期对信息系统进行巡检、维护和优化，确保系统的正常运行。日常维护内容包括系统监控、数据备份、故障排除、性能优化等。

2.应急处理

制定信息系统应急预案，明确应急处理流程和责任分工。当信息系统发生故障或突发事件时，应按照应急预案及时进行处理，确保系统尽快恢复正常运行。同时，应及时分析故障原因，总结经验教训，采取措施避免类似问题的再次发生。

3.系统升级

根据业务发展和技术进步的需要，信息化管理部门应适时对信息系统进行升级。系统升级应制定详细的升级方案，经相关部门审核确认后实施。升级过程中应做好数据备份和测试工作，确保升级的顺利进行。

五、信息安全管理

1.安全策略

制定信息安全策略，明确信息安全目标、原则和措施。信息安全策略应涵盖物理安全、网络安全、系统安全、应用安全和数据安全等方面。

2.安全管理

（1）建立信息安全管理制度，明确信息安全管理职责和流程。

（2）加强用户权限管理，根据用户的工作职责和业务需求，合理分配用户权限。用户权限的变更应经过审批，并及时进行调整。

（3）加强密码管理，要求用户设置强密码，并定期更换密码。严禁用户将密码泄露给他人。

（4）加强网络安全管理，采取防火墙、入侵检测、防病毒等安全措施，确保网络的安全。

（5）加强系统安全管理，定期对系统进行漏洞扫描和安全评估，及时修复系统漏洞。

（6）加强数据安全管理，采取数据加密、备份等安全措施，确保数据的安全。

3.安全培训

定期组织信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能。培训内容包括信息安全政策、法规、制度、技术等方面。

六、信息化培训与考核

1.培训计划

信息化管理部门应制定信息化培训计划，明确培训内容、培训对象、培训方式和培训时间。培训计划应根据公司的信息化发展需求和员工的实际情况进行调整和完善。

2.培训实施

按照培训计划组织实施信息化培训，培训方式可以采用集中培训、在线培训、现场指导等多种形式。培训内容应包括信息系统的使用方法、操作技巧、安全知识等方面。

3.考核评估

建立信息化考核评估机制，对员工的信息化培训效果进行考核评估。考核评估结果应作为员工绩效考核的重要依据之一。

七、附则

1.本制度由信息