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董事会会议纪要经典7篇

董事会会议纪要经典7篇

会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的

文件。关于董事会会议纪要经典该怎么写的呢？下面小编给大家带来董事会会

议纪要经典，希望大家喜欢！

董事会会议纪要经典（精选篇1）

时间：__年x月x日14:00

地点：__会议室

出席董事：

列席人员：(法律顾问)

缺席：

主持人：

记录整理：

会议提要：

1、听取__(单位)__年的工作总结

2、审议《__标准(草案)》

3、审议《__改进方法》

4、审议《__年__人员绩效考核制度(草案)》

5、形成第x届董事会__年第x次会议决议

会议决议：

根据__章程以及__董事会章程的规定，__第x届董事会__年第x次会议于__

年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长__召集，会议

按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本

校章程的规定。

会议听取了__(单位)__年的工作总结，审议了《__标准(草案)》、听取了《__

改进方法》、审议了《__年__人员绩效考核制度(草案)》。

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经会议讨论并通过第x届董事会__年第x次会议决议，决议包含以下内容：

通过__《__年工作总结》、通过《__标准》、通过《__改进计划》、通过《__年__

人员绩效考核制度》。

会议还要求__各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职

责，为实现__的任务目标做出不懈的努力。会议号召__的`全体员工，团结一

致，奋力拼博，敬业奉献，为__的发展壮大贡献力量。

出席董事签字：

列席人员签字：

__年__月__日

董事会会议纪要经典（精选篇2）

会议时间：20__年7月__日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王__

会议通知时间：20__年7月__日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：__×，__×，__×，__×

主持人：王__

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事;

二、增加公司注册资本;

三、修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反

对，达成如下决议：免去李__监事职务，选举谭__为公司监事。上述决议涉及

到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反

对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程

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条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反

对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，