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董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度

董事.监事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善XXXXX科技股份有限公司（以下简称

“公司”）治理结构，加强和规范公司董事.监事和高级管理人

员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》.《上市公司治

理准则》等有关法律.法规及《XXXXX科技股份有限公司章程》的

规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条适合本制度的董事.监事和高级管理人员包括公司章程

中所载明的：公司董事.监事以及总经理.副总.财务总监.董事会

秘书等高级管理人员。

第三条董事.监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责.权.利相结合的原则；

（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增

长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；

（四）薪酬标准以公开.公正.透明为原则，参照目前的实际

收入水平确定，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实

际情况；

（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等“的原则。

第二章管理机构

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第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人

员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。

第五条公司董事.监事的薪酬政策，须报经董事会同意后，提

交股东大会审议通过后方可实施；

第六条公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行

考核以及初步确定薪酬分配方案的管理机构。提出对高管人员的

薪酬方案须报公司董事会审议通过后方可实施。

第三章薪酬的构成

第七条公司董事薪酬构成为：基本年薪.奖金.津贴及补贴和

福利收入。

董事的基本工资依据其在公司岗位级别标准对应的工资数额

确定。董事长基本年薪为35万元。董事的奖金按照其负责工作范

围内分管的业务的年度经营目标的完成结果进行年度考核后确

定。董事长奖金标准为公司总经理年度绩效薪酬的120％。

第八条公司监事薪酬构成为：基本年薪.奖金.津贴及补贴和

福利收入。

监事的基本工资依据其在公司经营管理岗位级别标准对应的

工资数额确定；监事会主席基本年薪为22万元。监事的奖金按

照其岗位工作的相关指标确定。

监事会主席奖金标准参照公司副总经理年度绩效薪酬标准执

行。

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第九条公司高级管理人员薪酬构成：基本年薪.年度绩效薪酬.

津贴及补贴和福利收入。

（1）基本年薪：根据公司的规模，按高级管理人员层成员承

担的责任大小，由董事会参考不同职位的经理人的市场价格来确

定，是一个固定的薪金。总经理基本年薪为35万元；副总经理和

财务总监基本年薪为22万元；董事会秘书基本年薪为20万元。

（2）年度绩效薪酬：指高级管理人员层根据企业经营状况优

劣所得的报酬。经营状况的考核主要有三个指标：净利润.（如果

上年亏损，则本年用减亏的数额来衡量）.现金流