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金徽酒股份有限公司合同管理办法

（2019修订版）

目录

第一章总则1

第二章合同管理部门及职责1

第三章合同拟定2

第四章合同审核3

第五章合同签订6

第六章合同管理及监督检查7

第七章合同变更、解除和纠纷的处理9

第八章奖励与处罚9

第九章附则10

附件一：合同文本制作要求12

附件二：合同内容要求14

附件三：合同审核流程16

第一章总则

第一条目的

为规范金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司合同管理流程，

明确合同管理职责，防范经营风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国

合同法》及其他相关法律、法规，结合公司生产经营实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司及子公司。

第二章合同管理部门及职责

第三条合同由法务部门专项管理，合同经办部门、财务部门和相关业务部

门在职责范围内负责相应的合同管理工作。

第四条法务部门履行以下职责：

（一）制定、修订合同管理制度并监督该制度的执行；

（二）负责合同文本的法律内容审核；

（三）参与重大合同的谈判、起草；

（四）负责公司及子公司合同专用章的使用、管理；

（五）建立健全公司及子公司合同登记台账，负责合同档案管理；

（六）监督检查合同的履行情况；

（七）指导和参与处理合同纠纷；

（八）负责公司合同法律、法规及相关知识的培训；

（九）接受各部门及子公司有关合同的法律咨询；

（十）涉及合同管理的其他工作。

第五条合同经办部门是负责合同的洽谈、拟定、签订归档及履行的部门，

合同经办部门履行以下职责：

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（一）择优选择合同相对方；

（二）对合同相对方主体资格、资金信用、履约能力、经营情况、产品质量

及售后服务等内容进行调查；

（三）根据本办法选用标准合同文本或起草合同文本，并提交合同审核；

（四）负责合同商务条款的审核；

（五）负责合同的洽谈、提交审核、签订、履行、变更和解除；

（六）负责合同登记台账更新及合同档案移交工作；

（七）其他应承担的职责。

第六条财务部门履行以下职责：

（一）负责合同标的价格公允性的确定；

（二）负责审查合同的财务条款是否符合国家财税法规和公司财务管理制度；

（三）负责审核合同的收付款依据、条件、期限和方式；

（四）对合同的涉税问题提出意见和解决措施；

（五）负责合同履行中涉及财务相关事项的监督和管理。

第七条相关业务部门从各自专业角度对专业合同进行专业审核和监督。

第三章合同拟定

第八条为保证公司利益最大化，原则上应采用公司制定的标准合同文本，

垄断性行业或特殊部门提供的合同文本除外。

公司未制定标准合同文本的，合同经办部门按照《合同文本制作要求》（附

件一）和《合同内容要求》（附件二）拟定合同文本，重大或复杂合同可由法务

部门起草或在法务部门指导下由具体合同经办部门起草，涉及专业技术的由公司

相关部门提供技术支持。

第九条合同经办部门在选用合同文本时，应按以下顺序进行选择。

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（一）公司制定的标准合同文本；

（二）法务部门审核且公司已签署过的合同文本；

（三）政府部门有强制性规定的，可采用规定的格式合同；

（四）合同相对方提供的合同文本。

采用标准合同文本的，经双方协商一致，可对标准条款进行修改，也可增加

补充条款。但对合同的保密、知识产权和其他民事权利的保护、违约责任、不可

抗力、争议解决、合同的生效等法律条款，不得作不利于公司的修改。

第十条合同经