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投资未来，促进发展！

*****投资控股有限公司制度

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投资未来，促进发展！

各部门主要职责

**投资控股有限公司（以下简称“公司”）设立如下部门：董

事会办公室、投资一部、投资二部、投资三部、投资四部、总经理

办公室、战略发展部、财务部、人力资源部、党群工作部、风险控

制与法律部（审计部）。

各部门主要职责如下：

一、董事会办公室职责

主要负责公司股东会与董事会的制度建设、会议组织、沟通联络

等工作。

1、负责承办公司法人治理结构建设的具体工作；

2、负责组织拟订公司章程及股东会、董事会相关规章制度；

3、负责与股东单位的联系、沟通及有关材料的寄送工作；

4、负责股东出资证明书、股东名册等管理工作；

5、负责股东会、董事会会议议案的征集，公司向股东会、董事

会提交的报告和文件编写、审核的组织工作；

6、协助做好股东会、董事会会议决议、决定落实情况的监督检

查工作；

7、负责股东会、董事会会议召开的筹备、组织与实施；

8、负责股东会、董事会会议记录和会议文件的归档工作；

9、负责管理股东会、董事会有关材料的收集、整理、归档和利

用等工作；

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10、负责与监事会的沟通、联络工作；

11、负责协调投资者关系、股东咨询来访的解答和接待工作；

12、负责股东会、董事会授权管理或委托办理的其它工作事项。

二、投资一部职责

主要负责卫星等宇航产品、关键分系统和零部件、卫星应用、信

息技术、物联网、生物等领域项目的论证、投资、资产管理、退出等

工作。

1、负责完善相关投资业务的制度和管理流程；

2、组织在上述领域范围内投资活动过程中各类协议、方案的编

写工作；

3、组织跟踪在上述领域范围内具有一定规模的重大产业化项目，

按照市场化运作模式有选择地进行投资可行性研究、制订投资方案等

工作；

4、组织跟踪在上述领域范围内拟股改上市的公司和现有上市公

司的再融资，有选择地以共同发起人或战略投资者的身份进入，制订

投资方案；

5、组织在上述领域范围内的并购整合工作；

6、组织在上述领域范围内已投项目的资产管理、再投资、退出

工作；