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内部审计岗位说明书

第一篇：内部审计岗位说明书

（一）审计室主任岗位职责

（1）负责公司内部审计制度的建设，督查公司内部审计制度的执

行；

（2）全面负责公司内部审计工作的具体组织与实施，并负责向审

计委员会报告工作，接受审计委员会指导、督查及工作布置；

（3）负责审计室日常的部门管理工作包括：内部审计工作计划的

编制与执行、部门岗位设置与人员调配、部门工作指导与检查、部门

岗位的工作协调等；

（4）承担审计委员会秘书职责，并列席审计委员会有关会议。

（5）协助公司管理层做好内部控制整体协调工作，加强与公司各

职能部门的工作沟通及督导；

（6）审核内部审计的报告，对审计工作质量负责；

（7）参与公司对部门负责人及所属控股子、分公司主要经营者的

任期考核与考评；

（8）接受监事会工作指导、督查；

（9）完成董事会授权的其他事项。

（二）内控风险审计岗位职责

（1）组织实施内部控制制度建设和监督检查，负责内部控制制度

的评审工作。实时评价企业内部控制制度执行的有效性，及时发现存

在的缺陷和风险，并针对问题提出整改措施；

（2）制定内部控制制度遵循审计的年度工作计划；

（3）负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案；

（4）组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计，

并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；

（5）完善公司风险防范为主要特征的内部控制体系，并拟定相应

管理工作实施办法；

（6）负责组织实施专题内审项目；

（7）负责部门内文件管理和档案管理等综合性工作；

（8）完成上级领导交办的其他工作。

（三）财务管理审计岗位职责

（1）组织实施财务管理制度建设和制度执行的监督检查，负责评

价公司财务制度执行的有效性，及时发现存在的缺陷和风险，并针对

问题提出整改措施；

（2）制定财务管理、经济效益等经常性审计项目的年度工作计划；

（3）负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案；

（4）组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计，

并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；

（6）负责对所属控股子、分公司主要经营者进行任期经营任审计、

年度经营目标责任考评审计；

（7）完成上级领导交办的其他工作。

第二篇：审计主管岗位说明书

审计主管

职位名称

审计主管

职位代码

所属部门

审计部

职

系

职等职级

直属上级

薪金标准

填写日期

核

准

人

职位概要:

制定并实施审计方案，完成公司各项经营、财务审计及专项审计。

工作内容:

根据公司的工作目标拟定公司的审计方案，开展各类经营审计工

作及专项审计工作；

收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告；

审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及是否

符合会计准那么的要求；

监督、检查公司制度的落实情况；

指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，培训审计人员使其

了解国家财务准那么要求；

跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作。

任职资格:

教育背景:

◆财务、会计或相关专业本科以上学历；

◆英语国家四级〔含〕以上，具有审计师或注册会计师资格。

培训经历:

◆受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训。

经

验:

◆五年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，有跨行业

财务工作经历者优先考虑。

技能技巧:

◆精通国家财税法律标准、国家财务核算业务，具有优秀的职业判

断能力和丰富的财会工程分析处理经验；

◆了解审计领域开展趋势，掌握国际最新审计理论和方法；

◆谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程；

◆熟悉财务管理、资本运作以及企业融资；

◆良好的中英文口头及书面表达能力。