2024版项目投资建设债转股协议书.docx

2024版项目投资建设债转股协议书

合同编号：__________

甲方（投资方）：__________

乙方（债务人）：__________

丙方（股权受让方）：__________

鉴于：

1.甲方是一家依据中国法律合法成立的投资公司，具备投资能力和投资意愿；

2.乙方是一家依据中国法律合法成立的企业，因经营需要向甲方借款，且目前负债较多，面临一定的财务压力；

3.丙方是一家依据中国法律合法成立的企业，具备承接乙方股权的能力和意愿；

4.甲乙双方同意将部分债务转化为股权，以实现债务重组，优化乙方财务结构，促进乙方持续发展；

5.甲乙丙三方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成一致，特订立本协议。

第一条债务转股权

1.1甲方将其对乙方持有的全部债务，共计人民币__________元（大写：_______________________元整），按照本协议约定的条件转化为乙方股权。

1.2乙方同意接受甲方的债务转股权，并按照本协议约定的条件向甲方支付对价。

1.3丙方同意受让甲方转化的乙方股权，并按照本协议约定的条件向甲方支付对价。

第二条股权结构及比例

2.1债务转股权完成后，甲方成为乙方的股东，持有乙方__________%的股权。

2.2丙方受让甲方转化的乙方股权，成为乙方的股东，持有乙方__________%的股权。

2.3乙方原股东同意放弃优先购买权，并同意甲方、丙方成为乙方的新股东。

第三条股权转让价格及支付方式

3.1甲方将债务转化为股权的对价总额为人民币__________元（大写：_______________________元整）。

3.2丙方同意按照前述对价总额，通过银行转账等方式向甲方支付。

3.3支付时间及方式如下：

（1）丙方自本协议签订之日起____个工作日内，向甲方支付人民币__________元（大写：_______________________元整）作为首付款；

（2）丙方自债务转股权完成之日起____个工作日内，向甲方支付剩余款项。

第四条股权转让的生效条件

4.1本协议自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

4.2本协议的生效，以乙方完成债务转股权的工商变更登记为前提。

4.3乙方应在本协议生效后____个工作日内，向工商行政管理部门办理股权转让的工商变更登记手续。

第五条合同的履行、变更和解除

5.1甲乙丙三方应严格按照本协议的约定履行各自的权利义务。

5.2本协议的变更或解除，应经甲乙丙三方协商一致，并签订书面协议。

5.3若因法律法规变化或其他不可抗力因素导致本协议无法履行，甲乙丙三方应协商解决，也可根据实际情况终止或解除本协议。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成其他方损失的，应承担违约责任，向其他方支付赔偿金。

6.2本协议约定的违约金计算方式如下：

（1）违约方应向守约方支付违约金，违约金为本协议对价总额的____%；

（2）违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失。

第七条争议解决

7.1甲乙丙三方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.2诉讼费用由败诉方承担，但有权要求对方支付律师费。

第八条其他约定

8.1本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。

8.2本协议未尽事宜，可由甲乙丙三方另行签订补充协议。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

签订日期：__________年____月____日

一、附件列表：

1.甲方（投资方）营业执照副本复印件

2.乙方（债务人）营业执照副本复印件

3.丙方（股权受让方）营业执照副本复印件

4.甲方对乙方借款合同复印件

5.甲方、丙方股权转让协议复印件

6.债务转股权的工商变更登记文件

7.甲方、丙方授权代表身份证复印件

8.乙方股东会决议书复印件

9.乙方债务清单复印件

10.甲方、丙方签订的补充协议（如有）

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间、金额向乙方支付投资款项；

2.乙方未按约定时间、金额向甲方支付债务；

3.丙方未按约定时间、金额向甲方支付股权转让对价；

4.乙方未按约定时间完成债务转股权的工商变更登记；

5.甲方、丙方未按约定时间、金额支付合同约定的款项；

6.任何一方违反本协议的其他约定。

三、法律名词及解释：

1.投资方：指甲方，具备投资能力和投资意愿的公司。

2.债务人：指乙方，因经营需要向投资方借款的公司。

3.股权受让方：指丙方，具备承接投资方转化的股权的能力和意愿的公司。

4.债务转股权：指投资方将其对债务人的债