北京市治理电信网络诈骗犯罪的成效、问题及对策.docx

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北京市治理电信网络诈骗犯罪的成效、问题及对策

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近年来，全国电信网络诈骗案件发展迅猛，作案手段不断翻新，涉案金额也屡创新高，电信网络诈骗案件已经成为影响人民群众安全感、满意度的突出犯罪之一。为全面了解电信网络诈骗案件，更好地开展防范、打击工作，下面就怀柔区电信网络诈骗案件防范、打击工作情况做一浅析。

一怀柔区电信网络诈骗案件的整体情况

电信诈骗犯罪是犯罪嫌疑人利用移动电话、固定电话、网络等通信工具以及现代的网银技术编造虚假事实和身份信息，以空中信号为载体对不特定对象实施的非接触式诈骗犯罪活动。[1]根据通信手段的类型，可以将电信诈骗的类型划分为电话诈骗、手机短信诈骗和网络诈骗三种形式。[2]为严厉打击电信网络诈骗犯罪，有效遏制此类犯罪高发态势，北京市公安局2015年10月组织开展了为期五个月的打击防范电信网络诈骗犯罪专项行动。[3]北京市公安局怀柔分局始终高度重视电信网络诈骗案件，不断探索防范、打击电信网络诈骗案件的途径、方法，取得了一定的成效，但是从效果看这类犯罪的高发势头尚未得到有效遏制。

（一）发案数量得到有效控制，涉案金额出现下降

自2014年开始，电信网络诈骗案件发案数量、涉案金额迅速攀升，2015年发案数量和涉案金额发展势头得到有效控制，特别是涉案金额出现下降。2012年发案172起，涉案金额900万元；2013年发案165起，涉案金额801万元；2014年发案387起，涉案金额1655万元；2015年发案428起，涉案金额1418万元；2016年1～10月份发案371起，涉案金额788万元（见图1、图2）。

图1发案数量

图2涉案金额

（二）诈骗方式发生变化，网络诈骗呈上升趋势

在诈骗方式上使用电话诈骗的案件数量有所下降，利用网络的诈骗案件数量呈上升趋势，2016年1～10月，网络类诈骗首次超过电话类诈骗。2014年电话类诈骗发案240起，占62%，网络类诈骗发案147起，占38%；2015年电话类诈骗发案237起，占55%，网络类诈骗发案191起，占45%。2016年1月1日至10月30日，电话类诈骗发案183起，占49%；网络类诈骗发案188起，占51%（见图3）。

图3电话类诈骗与网络类诈骗比例

（三）电信网络诈骗种类和花样不断翻新

电信网络诈骗种类和花样不断翻新，通过对三年来案件的分析，10类诈骗案件占比达到80%以上，分别是电话欠费诈骗（大部分为境外诈骗）、网络交易诈骗、利用伪基站发送短信诈骗、冒充部队购物诈骗、网络冒充熟人诈骗、网络招工诈骗、电话冒充熟人诈骗、网络办卡诈骗、网络异常诈骗、机票诈骗。可见，电信网络诈骗犯罪的手段，从原始的中奖诈骗、消费信息，发展到绑架、勒索、电话欠费、网络办卡、网络异常、冒充公安司法人员等，犯罪分子的诈骗花样不断翻新，使得受害人防不胜防，给电信网络诈骗犯罪的治理增添了难度。[4]

（四）电信网络诈骗案件受害人情况分析

从受害人的年龄来看，18岁至35岁是被骗主要年龄段，其次是35岁至50岁；从受害人的职业上分析，以农民、公司职员、务工人员为主。从数据显示来看，针对不同的诈骗手段，受害人的年龄及职业有不同的特点，具体而言：第一，电话冒充部队购物诈骗主要针对30～55岁的个体或小型销售公司的老板，冒充消防支队或者部队，以购置帐篷、太阳能热水器、发电机、床垫、不锈钢床、盒饭为名进行诈骗。第二，冒充客服、网络交易、网络招工等诈骗主要针对经常网上购物的年轻人及学生，以网上购物失败退款或者手机积分兑现名义诈骗。第三，电话欠费等境外诈骗的主要被骗群体是20～35岁和50岁以上人群。对法律知识不了解或者盲目相信“客服电话”“公检法”造成被骗，一般数额较大，少则上万元，多则十几万、几十万元，大部分利用家中座机，冒充公检法或者歌华公司、联通公司、快递公司名义，以涉嫌金融诈骗、洗钱等事由进行诈骗。第四，电话、网络冒充熟人诈骗主要针对上班族群体，冒充单位领导，以急需用钱为名进行诈骗。另外，冒充公司经理要求公司财会人员加微信进行诈骗等新型手法不断出现，特别是针对财会人员的诈骗数额较大。

二防范、打击电信网络诈骗工作取得的成效

（一）通过加大宣传力度，电信网络诈骗案件发展势头得到有效的控制

2014年怀柔区电信网络诈骗发案数量出现大幅攀升，对此分局党委高度重视，2015年全范围开展防范电信网络诈骗宣传活动，由情报中心、刑侦支队、外宣部门针对怀柔区群众就实施电信网络诈骗的手段、受害群体进行分析，整理典型案例，印制宣传册、编辑小视频短片。全局所有民警包片入户进行宣传，利用电视台、广播电台、微信公众号、街道显示屏、社区宣传板、在公共场所设置展板等多种渠道大规模宣传，同时组织分局、派出所的宣传员，走进院校、机