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集团化管控管理办法

1.目的

为保证集团公司整体战略目标和经营计划的全面实现,使集团化管控做到“集

权有道、分权有序、行权有度”,特制订本管理办法;

2.适用范围

本办法适用于××集团有限公司及下属子公司;

3.管控方式

集团委派管控方式

3.1.1子公司的总经理、财务、人力/综管经理由集团委派,薪资由集团核发;每月

子公司汇总绩效考核分值,报集团审批后核发薪资,集团委派人员享受所在公司的

奖励与福利,奖励由集团公司对口管理部门的分管领导审核后予以发放;

3.1.2集团公司分管领导对委派到子公司的财务、人力/综管经理有人事调动权,

调动人员手续经总裁批准后各子公司遵照执行;

集团业务管控方式

3.2.1集团业务管理的部门为财务部、人力部、建筑部、精装部、景观部、工程部、

发展部、信息部、投资部、党工办、企划部、资金运营部、行政部;

3.2.2集团管控部门在对子公司业务管控的部门经理有直接考核权,考核分值由

集团分管领导签发至子公司总经理执行,子公司分管领导逐级承担连带责任；子公

司已自行考核的,集团公司管控部门不再重复考核;

3.2.3集团管控部门有权下达经营计划的补充任务,下达的补充任务由集团分管

领导签发后转子公司总经理执行,集团管控部门负责补充任务的追踪、落实、预警、

考核;

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集团业务监督管控方式

3.3.1集团业务监督管控部门为审计部、督导部;

3.3.2集团审计部、督导部对集团各管控部门及子公司对口部门有监督、检查、指

导和

服务的职能;集团审计部、督导部在对集团管控部门的监督、检查中发现问题有直

接考

核权,在对子公司对口部门检查工作中如发现存在的问题,汇总后由分管领导签发

后转

子公司总经理执行,集团审计部、督导部负责任务的追踪、落实、预警、考核;

3.3.3集团监督管控部门有权下达经营计划的补充任务,下达的补充任务由集团分

管领

导签发后转子公司总经理执行,集团监督管控部门负责补充任务的追踪、落实、预

警、

考核;

4.管控标准

集团公司管控部门每周定期或不定期到各子公司对口部门检查工作,外地公司根

据

管理要求进行检查；集团各管控部自行制定适合本管控部门使用的管控检查表格,

表格

中包括检查项目、内容、检查的时间、被检查部门、检查的细则等,在检查过程中

有专人填写检查记录,检查内容记录要准确、真实、不漏项、不错记;集团各管控

部在检查中如发现违反公司规定的,可按照公司制度要求分值直接对被检查部门

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负责人及分管领导进行逐级连带考核;

集团公司高层领导到子公司检查工作时,提前1个工作日与子公司总经理取得联

系,

由子公司总经理亲自陪同或对口专业副总陪同或指定专人陪同,并派专人做好各

项工作

检查记录,对检查中存在的问题由记录人整理汇总报高层领导签字确认后1个工作

日内转子公司总经理签发,总经理按检查记录要求时间监督整改完毕;

集团管控部门到子公司检查工作时,提前1个工作日与子公司专业对口部门的主

管领导取得联系,由子公司专业对口部门副总或部门经理陪同,检查人员做好各项

工作

检查记录,对检查中存在的问题由检查人整理汇总经被检查部门经理签字后1个工

作日内转子公司总经理签发,总经理按检查记录要求时间监督整改完毕;

5.业务管控实施细则

财务部：对各子公司财务部进行业务管控;

财务核算管控：集团财务部每月对子公司财务核算的合规性、真实性、准确

性、及时性进行监督、检查、指导与服务,确保财务安全；

成本管控：集团财务部每月对子公司的成本进行监控、检查和分析,对超出既

定成本比例的公司相关责任人按财务管理办法规定予以考核,情况严重者予

以经济处罚或追究相