农商银行2024年反洗钱专题培训考试试卷.doc

农商银行2024年反洗钱专题培训考试试卷

基本信息：[矩阵文本题]*

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部门：

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1、《受益所有人信息管理办法》已经中国人民银行行务会议审议通过和国家市场监督管理总局审签，并经国务院批准，现予发布，自（）起施行。

A.2024年10月1日

B.2024年11月1日(正确答案)

C.2024年9月1日

D.2024年12月1日

2、哪些（）备案主体应当根据《受益所有人信息管理办法》规定通过相关登记注册系统备案受益所有人信息。*

A.公司(正确答案)

B.合伙企业(正确答案)

C.外国公司分