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反洗钱知识竞赛试题.pdf

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    反洗钱知识竞赛试题

    (测试时间45分钟，请在答题纸上作答）

    一、单选题(共20题，每题2分，共40分）

    1、按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至

    少保存（B)年。

    A.3年B.5年C.10年D。15年

    2、国务院反洗钱行政主管部门设立（D）中心，负责大额交易和可

    疑交易报

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