年度计划管理流程（总部）.doc

年度计划管理流程

（某某地产总部）

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

流程图

流程概况

流程目的

通过明确年度计划制定过程的步骤与责任，规范年度计划制定过程，确保年度计划目标的实现。

适用范围

适用于公司年度计划制定的管理。

定义

无

流程主导及参与部门

工程管理中心（主导）、总部各中心、项目公司

部门

流程中承担职责

董事会

审批某某地产年度计划；

审批调整后年度计划。

总裁

审核某某地产年度计划；

参与评审季度计划执行情况；

参与决定计划调整，及提出调整目标；

审核调整后年度计划。

总部相关领导

审核某某地产年度计划；

参与评审季度计划执行情况；

参与决定计划调整，及提出调整目标；

审核调整后年度计划。

项目执行总经理

主持项目公司年度计划编制；

参与评审某某地产年度计划；

参与评审季度计划执行情况；

参与决定计划调整，及提出调整目标；

审核调整后年度计划。

行政人力中心

（主导）

组织总部年度计划编制会议；

组织编制总部年度计划；

汇总、拟定、发布公司年度计划；

组织将年度计划分解到总部季度计划；

监督总部、项目公司季度计划执行情况，并组织评审；

组织年度计划的调整工作。

总部其他中心

项目公司

编制本中心（项目公司）年度计划；

编制本中心（项目公司）季度计划；

执行本中心（项目公司）季度计划；

编制本中心（项目公司）季度计划执行报告；

编写本中心（项目公司）调整计划。

工作程序

编制总部各中心年度计划

《项目总体性控制计划》发布后，行政人力中心负责组织召开年度计划编制启动会，参与人员包括公司高管（总裁、各分管副总裁、项目执行总经理）、及总部各中心负责人等。

会议应对年度计划编制工作的分工、进度、质量要求等做出统筹安排。

年度计划的编制依据是《三年战略规划》和《项目总体控制计划》。

某某地产总部年度计划由行政人力中心组织编制，工程管理中心及相关中心参与编制。

项目公司年度计划，由项目公司综合行政部负责组织编制。

公司年度计划的形成与发布

行政人力中心汇总项目公司年度计划、某某地产总部年度计划，进行协调、汇总编制成某某地产总体年度计划，提交各项目执行总经理、总部各副总裁、总裁审核后，提交董事会审批。

行政人力中心负责将领导层审核意见传达到总部、各项目公司，并督促各中心、各项目公司对计划进行调整和完善。

某某地产年度计划经总裁审批后，由行政人力中心正式发布某某地产总部年度计划，同时通知项目公司执行年度计划，由各项目公司综合行政部发布项目公司年度计划。

年度计划实施监督

根据发布的总部年度工作计划，行政人力中心负责组织总部各中心按照【季度计划管理流程（总部）】制定总部季度工作计划。

根据发布的项目公司年度工作计划，综合行政部负责组织各部门按照【季度计划管理流程（项目公司）】制定项目公司季度工作计划。

每季度末，总部各中心、各项目公司对本中心季度计划执行情况进行汇总，工程管理中心负责汇总、分析工程进度类季度执行情况，行政人力中心负责汇总、分析非工程进度类季度执行情况，项目公司计划执行情况上报行政人力中心。

年度计划调整

行政人力中心负责组织总部相关领导对总部、项目公司的季度计划执行报告进行评审，决定是否调整计划。

如果总部领导层提出计划调整要求，行政人力中心负责组织各中心、各项目公司分析计划调整原因，明确计划调整思路，并从时间、资源等方面分析计划调整对年度计划的影响。

人力行政中心组织需要调整计划的相关中心（项目公司）根据总部领导的要求，结合项目的实际情况对计划进行相应调整，行政人力中心负责组织调整非工程进度类计划，工程管理中心负责调整项目关键节点计划，各项目公司调整本公司年度计划。

年度计划调整完成后，由行政人力中心组织审核，并汇总形成新的某某地产年度计划，工程管理中心、各项目公司参与审核及汇总。

行政人力中心将新的某某地产年度计划报各项目执行总经理、总部各副总裁、总裁审核后，提交董事会审批。

执行新计划

审批通过的新计划由行政人力中心以工作令的形式向总部及各项目公司发布新计划。

总部、各项目公司执行新计划。

支持性文件

《三年战略规划》；

《项目总体控制计划》；

【季度计划管理流程（总部）】。

相关记录

《NAPA-JH-LC003-BD001年度工作计划及评估表》；

《NAPA-JH-LC003-BD002计划调整申请表》。