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关于公司尽职的调查报告
尽职尽责是一种全心地付出:尽职是一种挑战困境的勇
气;尽职尽责也是战胜一切的决心。尽职尽责是对工作职责
的勇敢担当;是对工作环境的积极适应;也是对自己所负使
命的忠诚和信守。下面有XX整理的关于公司尽职的调查报
告,欢迎阅读!
有限公司:
xx律师事务所接受贵司委托,指派中国执业律师××、
××对某有限公司(以下简称“W公司”)进行了尽职调查。
在与贵司的多轮磋商中,我们和贵司确定了本次尽职调
查的工作范围,并以《委托合同书》的形式确定下来
根据本案的工作范围,本次尽职调查工作采用认真阅读
W公司提供的文件(详见附件二:W提供文件目录),进行书
面审查;与W公司相关负责人谈话、向中国工商行政管理局
调取资料等方式,在提供本尽职调查报告的同时,我们得到
的承诺为:
1、W公司提交给我们的文件上的所有签名、印鉴和公章
都是真实的;提交给我们的所有文件的原件都是被认可的和
完整的;并且所有的复印件与原件是一致的;
2、我们审查的文件中所有的事实陈述都是真实的、正
确的;
3、接受我们谈话的相关负责人陈述的内容没有任何虚
假和遗漏的,是客观、真实的;
4、W公司没有未披露的对外抵押、保证等担保行为;
5、同时,我们没有得到任何暗示表明以上承诺是不合
法的。
基于以上的承诺和我们采集到的资料与信息,根据现行
有效的中国法律、法规以及政策,根据W公司提供的文件,
根据我们指派律师的工作经验,我们作出以下尽职调查报告
内容:
一、W公司基本情况
1、基本信息
2、W公司历次变更情况
3、W公司实际控制人
二、W公司隐名投资风险
外国人某某通过中国自然人投资于W公司的行为属于隐
名投资行为。外国人某某为“隐名股东”,中国自然人、为
“显名股东”。
1、中国法律及司法实践对于隐名投资的规定
根据中国法律及司法实践,一个隐名投资行为如想得到
法律的认可,必需具备以下条件:
(1)隐名股东必需实际出资。具体体现为,隐名股东有
证据证明显名股东投资于公司的财产属于隐名股东所有;
(2)公司半数以上其他股东明知。这里的以上包括半数;
(3)隐名股东以实际股东身份行使权利且被公司认可。
这里的以股东身份行使权利得并被公司认可,既可以表现为
隐名股东实际上担任了执行职务的董事,实际行使了管理职
能;公司股东名册等法律文件记载了隐名股东的实际股东身
份,亦可以表现为显名股东的决策均得到了隐名股东的同意
或认可等。
(4)不违反法律法规的强制性规定。例如,外国投资者
采用隐名投资的方式规避市场准入的行为则亦违反了中国
法律的强制性规定。
2、中国法律对于外商投资行业的准入规定
根据《指导外商投资方向规定》以及《外商投资产业指
导目录》,中国对于外商投资的行业分为鼓励类、允许类、
限制类和禁止类。
贸易类外商投资企业因为属于中国政府规定的逐步开
放的产业,而被纳入“限制类”进行特别管理。
3、W公司隐名投资的法律风险
(1)中国法律确定股东身份应当经过登记程序,这里所
说的登记是指登记于中国工商行政管理机关,没有经过登记
的,不能对抗不知道隐名投资行为的第三人。也就是说,目
前外国人某某并非是经过中国相关政府部门登记过的股东,
登记过的股东是中国自然人、;
(2)中国自然人、具有实际支配W公司股权的权利,
如果显名股东不经隐名股东的同意即转让股权,将造成隐名
股东的投资失败;
(3)当显名股东个人负有大额债务而不能清偿时,他们
的债权人可能会要求获得W公司股份,从而影响隐名股东的
利益;
(4)中国目前并无对于隐名投资的现行有效法律保护。
在司法实践中,一般认为:外商隐名投资于限制类和禁止类
行业的,法院会判决这种隐名投资行为无效,真正的股东为
显名投资者,隐名股东(外商)与显名股东(中国自然人法人)
的出资形成债权债务关系;W公司目前的主要经营范围为限
制类,因此外国人某某的隐名投资行为,一旦与显名股东发
生争议,法院将会判决外国人某某的隐名投资行为无效,外
国人某某将失去对W公司的控制权;
(5)根据我们处理类
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