问询2017-2018函键桥通讯深交所.pdfVIP

关于对键桥通讯技术

的重组问询函

中小板重组问询函（不需行政）【2016】第18号

键桥通讯技术董事会：

2016年10月18公司披露了《重大资产暨关联报

告书（草案）》（以下简称“报告书”）。对上述披露文件进行了形

式，请从如下方面予以完善（本问询函使用的各类名词简称及含

义请参见你公司重组报告书释义部分）：

1、2016年9月28公司披露《关于股东权益变动及公司

股东和实际控制人变更的提示性公告》，公司原第二大股东

键桥拟分别向、转让公司7.30%、5.00%的股权，

转让完成后乾德精一成为公司股东成为公司实际控制

人。

（1）请详细说明上述股权转让完成后是否能实质控制你公

司，认定其为公司实际控制人的依据及合理性；

（2）请说明乾德精一、与本次重组的对方及其高

是否存在关联关系，或关联关系外其他任何关系。

请独立财务顾问、对以上问题进行核查明确意见。

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职的公告》，将其持有的乾德精一执行事务精一32%

股权、乾德精一39.7436%的财产份额转让给转让完毕后，张

振新不再持有精一和乾德精一的，同日，辞去你公司

董事职务。报告书披露，信贷担任董事并间接或直接持

有信贷5%以上的股权，信贷控制的来美居持有本次标

的即富35%的股权。

（1）请详细说明转让精一股权及乾德精一财产份额

的；

（2）请补充披露与信贷的控制关系，并逐一核

实其与乾德精一、本次重组对方及其高是否存在关联

关系，或关联关系外其他任何关系。

（3）请补充披露对来美居所持有的即富股权的后续安排。

请独立财务顾问、对以上问题进行核查明确意见。

3、报告书披露，本次完成后，你公司将持有即富45%

股权，并将其纳入上市公司合并报表范围。请分析说明本次收购完成

后你公司是否对标的公司形成实际控制，上述处理的依据是否符

合《企业准则》相关规定。请独立财务顾问核查明确意见。

4、报告书披露，报告期内即富的子公司点佰趣存在受到行

政处罚的情况。同时，点佰趣持有的《支付业务证》将于2016

年12月21日到期，存在业务证不能续期的风险。

（1）请结合续期政策、预计办理时间、业公司情况充分披

露证不能续期的可能性，其对标的资产后续生产经营的影响及逾

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期或未能完成的风险控制及补偿措施