修改公司章程议案.docxVIP

修改公司章程议案

修改公司章程议案：

各位董事：

为爱护投资者权益，股份有限公司对《公司章程》进行了修订，详细状况如下：

原《公司章程》第条原内容为：

公司利润安排的详细实施：

（一）利润安排所考虑因素：公司着眼于长远和可持续进展，在综合分析公司经营进展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司当前及将来盈利规模、现金流量状况、进展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等状况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润安排政策的持续性和稳定性。

（二）利润安排原则：公司利润安排充分考虑和听取股东（特殊是中小股东）、独立董事和外部监事的意见，应充分考虑现金分红的原则。

（三）利润安排周期和相关决策机制：公司应至少每年重新审

定一次利润安排规划。

由公司董事会结合详细经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、进展阶段及当期资金需求，结合股东（特殊是中小股东）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

（四）公司股东大会对利润安排方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后个月内完成股利（或股份）的派发事项。

若存在股东违规占用公司资金状况的，公司应当扣减该股东所安排的现金红利，以偿还其占用的资金。

（五）利润安排调整机制

公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策的，应以股东权益爱护为动身点，具体说明相关缘由后，履行相应的决策程序。

公司应乐观充分听取独立董事意见，并主动与中小股东进行沟通和沟通，征集中小股东的意见和诉求。

由董事会提交议案通过股东大会进行表决，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

制定或审议利润安排方案时，公司可以乐观为股东供应包括网络互动、电子邮件、传真、电话、网络投票在内的多种渠道，听取中小股东的意见。

现修改为：

第一百八十六条：利润安排方案的讨论论证程序、决策机制及审议程序

（一）利润安排方案的讨论论证程序、决策机制

1、在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司

持续经营力量、保证正常生产经营及业务进展所需资金和重视对投资

者的合理投资回报的前提下，讨论论证利润安排预案。

董事会应当仔细讨论和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、公司董事会拟订详细的利润安排预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的利润安排政策。

3、公司董事会审议通过利润安排预案并在定期报告中公告后，提交股东大会审议；股东大会审议利润安排方案时，公司应当供应网络投票等方式以便利股东参加股东大会表决。

4、公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提消失金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提消失金分红方案的缘由、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。

5、在公司董事会对有关利润安排方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红详细方案进行审议前，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和沟通，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，准时答复中小股东关怀的问题。

6、公司召开股东大会时，单独或者合计持有公司%以上股份的股东有权根据《公司法》、《上市公司股东大会规章》和本章程的相关规定，向股东大会提出关于利润安排方案的临时提案。

（二）利润安排方案的审议程序

1、公司董事会审议通过利润安排预案后，方能提交股东大会审议。

董事会在审议利润安排预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

2、股东大会在审议利润安排方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、股东大会批准利润安排方案后，公司董事会须在股东大会结束后个月内完成股利（或股份）的派发事项。

本议案在经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。

请各位董事予以审议。

股份有限公司董事会

年月日