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银行董事述职报告

上市公司独立董事张明2023年度述职报告

各位股东及股东代表：

2023年度，本人在任职期间，严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等规定，诚信、勤勉、

忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护

公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董

事职责的情况报告如下：

一、会议出席情况

2023年，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况；共

召开3次股东大会，本人列席3次。作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负

责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，与公司经

营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥积极作用。本人对参加的各次董事会

会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其

他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效，因此本人对公司董事会各项议案

及公司其他事项没有提出异议。

二、2023年发表的事前认可意见及独立意见情况

序号会议届次独立意见议案意见类型1六届董事会第九次会议（2023-01-24）1、

关于2023年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司2023年度日常

关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的专项意见；3、关于2023年度日常

关联交易事项的独立意见。2六届董事会第十次会议（2023-03-13）1、关于公司

对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；同意2、关于2023年度内部控

制评价报告的独立意见；3、关于对公司2023年度利润分配预案的独立意见；4、

关于兑现公司董事、高管人员2023年度薪酬的独立意见；5、关于续聘会计师事

务所的独立意见；6、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的独立意见；7、

关于会计政策变更的独立意见。3六届董事会第十一次会议（2023-03-29）关于

公司确定回购股份用途的独立意见。同意4六届董事会第十四次会议（2023-08-

26）1、关于增加2023年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司对

外担保及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；3、关于公司2023年半年

度募集资金存放与使用情况的独立意见；4、关于增加2023年度日常关联交易的

独立意见。5六届董事会第十五次会议（2023-10-19）关于收购深圳市蓝海华腾

技术股份有限公司18.15%股权的独立意见。同意

三、保护投资者权益方面所做的工作

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1、日常工作情况

对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会

公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取

作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。

对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行独立董事的职责，使得

董事会决策更加科学和客观，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

2、信息披露情况

持续关注并指导公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关

规定真实、及时、完整的做好信息披露工作，确保投资者公平、及时地获取相关信

息。

充分关注