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打击非法集资典型案例汇编解读

打击非法集资典型案例汇编

谁抹黑了“香格里拉”

——山东郭某某集资诈骗案

案情简介

身为山东金藏煌药业集团股份有限公司总经理、乐陵新大地生物开发有限公司

董事长的郭某某～曾因涉嫌非法传销和非法吸收公众存款～分别被工商部门和公安

机关立案侦查。但他并没有吸取教训～反而重操旧业～变本加厉～通过各种非法手

段疯狂敛财。

2007年5月～还处在取保候审期间的郭某某～注册成立了淄博香格里拉生物科

技有限公司～并在云南昆明、甘肃兰州等地设立分公司、推广站～招募工作人员～

建立了组织严密的传销网络。2007年6月至2008年3月～香格里拉公司以销售金

藏煌系列保健品为名～发展“员工”收取门槛费～共计获利154万元。

同期～香格里拉公司宣称将投资开发香格里拉花山水库、温泉度假酒店、温泉

生态园～与投资者签订标的名称为“新产品”的虚假《工业品买卖合同》～通过其

传销网络～向社会不特定对象募集资金5327万元～至案发仍有1769万元到期投资

款无法偿还。

另外～在2008年1月至3月～香格里拉公司谎称金藏煌药业集团股份有限公

司将在美国上市～以出具股权确认函的方式～以每股2.8元的价格～通过各地推广

站～共计向178人销售金藏煌药业集团股份有限公司原始股总金额达383万元。

作案手段

1.逃避打击～注册空壳公司～重建传销网络。2007年3月～新大地生物开发有

限公司因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案查处～486万元被扣押～由于资金

链受到影响～无法兑付原有集资款～郭某某想到了吸纳新的资金还旧账的“妙计”

～于是采取虚假出资和抽逃出资等手段～在山东淄博注册成立了香格里拉生物科技

有限公司～以销售金藏煌系列保健品、发展“员工”为名～收取门槛费～传销商

品。

公司成立后～郭某某组织和指挥王某某、郝某某等人相继在云南昆明市和甘肃

兰州市设立了两个分公司～重新建立了一个辐射全国12个省、拥有51个推广站和

3143名传销人员的庞大传销网络。该传销组织将全国划分成若干片区～由公司副

总经理、市场部长等人分别负责。各个片区又设区域经理若干,主要负责产品推广

及发展推广站。推广站设站长与负责人各一名～主要负责发展“员工”即传销人

员。为逃避监管～郭某某为传销组织制定了严格的业务流程～规定传销人员首先要

将购买传销商品的货款交各推广站站长手中～再由站长自行扣除店补后～集中汇入

郭某某利用李某某、徐某某等员工个人身份证办理的私人账户。

2.虚构项目～签订虚假合同～大肆募集资金。保健品的传销并没有给郭某某带

来大量资金。为加快资金募集速度～郭某某编制了公司将投资8500万元与淄博某

水处理公司合作开发水库水厂、温泉假日酒店、温泉生态园～与淄博高新区合作建

设全国规模最大的藏医院的计划书～并宣称到2010年可实现销售利润3600万元。

以此为名～他让各推广站推销所谓新产品订购销售模式～与投资者签订标的名称为

“新产品”的虚假《工业品买卖合同》募集资金。该“合同”向公众承诺～投资者

可分期(每十天为一期)拿到18%的“违约金”(后改为17%)～三个月期满返本。投

资者如到期后不愿撤出投资即可续约～各推广站也能享有“新产品”订购销售业绩

7%的提成。

通过上述方式～香格里拉公司向社会不特定对象募集资金5327万元。这些资

金进入郭某某指定的个人账户后～部分用于返还投资者的本金及利息～部分被

用于支付香格里拉公司运作开支及填补新大地公司的欠款。

实际上～淄博某水处理公司曾与香格里拉公司达成开发温泉的合作意向～后因

其投资不到位而终止～除此之外没有任何其他项目合作～与淄博高新区的合作项目

也是子虚乌有。

3(谎称上市～欺诈发行股票～骗取公众钱财。为达到不给投资群众返还本金及

利息的目的～郭某某又抛出了一个诱饵～通知各推广站对外宣传:香格里拉生物科

技有限公司要向社会发行金藏煌药业集团股份有限公司的原始股～要求原“新产

品”购买者以每股2.8元的价格申购股权～并公开承诺金藏煌公司在美国上市后～

购买者即可获得每股3美元的回报。各推广站此后共计向178人销售金藏煌药业集

团股份有限公司原始股～总金额达383万余元。为提高推广站积极性～郭某某规定

推广站享有购买股票业绩每股0.2元的提成、“新产品”订购转股每股0.1元的提

成。

案件警示

郭某某犯罪团伙～先是以传销模式推销保