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厦门特宝生物工程股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

2023年度，本人作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”

或“特宝生物”）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办

法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉、尽责地履行独立董

事的职责，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，并认真审议各项

议案，参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司全体股东尤其是

中小股东的合法权益。现将本人在2023年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周克夫，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学

动物学博士。1991年12月至2011年7月历任厦门大学生命科学学院助教、讲

师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授、特宝生物独立董事。

报告期内在专门委员会任职情况：任公司第八届董事会提名委员会主任委

员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员

以外的其他职务，不存在受公司实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或

个人影响的情形，不存在影响独立客观判断的其他情形，不存在《上市公司独立

董事管理办法》中涉及影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会会议情况

报告期内，公司共召开7次董事会和2次股东大会，会议的召集、召开符合

相关法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，公司董事会审议的所有议案

均表决通过，本人认真审阅了各项会议议案及相关资料，对公司董事会各项议案

涉及的重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有

反对弃权的情形。报告期内，本人通过参加会议、实地调研、与管理层保持沟通

等方式持续关注公司的生产经营、规范运作、行业发展趋势等重要事项，运用自

身专业知识向公司提出合理建议，积极促进董事会决策的客观性和规范性。报告

期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大

参加董事会情况

会情况

独立董事

以通讯方

姓名应参加董实际出席委托出席现场出席缺席参加股东大

式参加次

事会次数次数次数次数次数会次数

数

周克夫7707002

（二）参加各专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开9次董事会专门委员会，其中4次战略委员会、4次

审计委员会、1次薪酬与考核委员会。报告期内，本人本着勤勉务实和诚信负责

的原则，作为公司战略委员会委员和薪酬考核委员会委员，积极参加各专门委员

会会议，认真审议每个议案，经过客观谨慎的思考，对公司签署独家商业化协

议、独占许可协议等事项提出了意见和建议，积极履行职责，促进公司科学决

策。报告期内，本人具体出席情况如下：

报告期内召

专门委员会类别应参加次数参加次数委托出席次数

开次数

战略委员会4