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中信银行股份有限公司
2022年年度股东大会
2023年第二次A股类别股东会
2023年第二次H股类别股东会
会议资料
二〇二三年六月二十一日
会议议程
会议召开时间：2023年6月21日（周三）9:30
会议召开地点：中国北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信
大厦8层818会议室
召集人：中信银行股份有限公司董事会
会议日程：
一、宣布会议开始
二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份
总数
三、董事会秘书宣示会议须知
四、推选计票人、监票人
五、审议议案、投票表决
六、休会（统计表决结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、宣布会议结束
2
文件目录
2022年年度股东大会会议资料：
议案一：关于《中信银行股份有限公司2022年年度报告》的议案5
议案二：关于中信银行股份有限公司2022年度决算报告的议案6
议案三：关于《中信银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案
7
议案四：关于中信银行股份有限公司2023年度财务预算方案的议案.10
议案五：关于《中信银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》的
议案11
议案六：关于调增及新增申请持续关联交易上限的议案12
议案七：关于《中信银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议
案14
议案八：关于《中信银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议
案26
议案九：关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
35
议案十：关于延长配股股东大会决议有效期的议案42
议案十一：关于选举宋芳秀女士为中信银行股份有限公司第六届董事会
独立董事的议案45
议案十二：关于聘用2023年度会计师事务所及其费用的议案48
汇报事项一：中信银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告51
汇报事项二：中信银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2022年度
履职评价报告63
汇报事项三：中信银行股份有限公司监事会及其成员2022年度履职评价
报告71
汇报事项四：中信银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2022
3
年度履职评价报告78
汇报事项五：中信银行股份有限公司监事会对董事会及高级管理层2022
年度流动性风险管理履职监督报告86
汇报事项六：中信银行股份有限公司2022年度大股东股权管理情况报告
91
2023年第二次A股类别股东会会议资料：
议案一：关于延长配股股东大会决议有效期的议案96
2023年第二次H股类别股东会会议资料：
议案一：关于延长配股股东大会决议有效期的议案98
4
议案一：关于《中信银行股份有限公司2022年年度报告》
的议案
各位股东：
根据相关监管规定和本行章程要求，《中信银行股
份有限公司2022年年度报告》已经2023年3月23日召
开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。报告
具体内容请参见2023年3月24日本行刊载于上海证券
交易所网站（）和本行网站
（）的相关公告。
以上，请审议。
5
议案二：关
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