（新版）资金分析师职业鉴定考试复习题库-下（多选、判断题汇总）.docx

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（新版）资金分析师职业鉴定考试复习题库-下（多选、判断题汇总）

多选题

1.以下哪些公司信息，能帮助我们判断某反洗钱案件中的空壳公司？（）

A、公司注册手机

B、公司注册邮箱

C、注册时间

D、公司经营范围

答案：ABC

2.网络传销案件主要有以下哪些角色在推进（）

A、开发团队

B、传销运营团队

C、大量的微商商人

D、被骗购买传销产品的用户

答案：ABC

3.资金数据分析成果转化中获取的其他数据在资金数据分析中能起（）作用。

A、比较

B、比对

C、印证

D、关联

答案：BCD

4.第三方支付，是指非金融机构作为第三方，为（）与（）之间的货币资金转移提供的中

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