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2021年年度股东大会文件
广西桂冠电力股份有限公司
2021年年度股东大会
文件汇编
二○二二年五月十八日
南宁
2021年年度股东大会文件
一、2021年度股东大会会议议程
二、股东大会议案文件
文件之一议案1：公司2021年度董事会工作报告
文件之二议案2：公司2021年度监事会工作报告
文件之三议案3：公司2021年度报告及摘要
文件之四议案4：公司2021年度财务决算及2022年度财务预算（草案）报告
文件之五议案5：公司2021年度利润分配预案
文件之六议案6：独立董事2021年度述职报告
文件之七议案7：关于公司2022年度融资额度和担保的议案
文件之八议案8：关于在境内公开发行不超过60亿元公司债券的议案
文件之九议案9：关于公司2022年续聘会计师事务所并支付其费用议案
文件之十议案10：关于预计公司2022年日常关联交易的议案
文件之十一议案11：关于公司2022年度投资计划的议案
文件之十二议案12：关于2022年乡村振兴帮扶资金计划的议案
文件之十三议案13：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款的
议案
文件之十四议案14：关于投资开发新能源发电项目的议案
文件之十五公司2021年年度股东大会会议决议（草案）
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2021年年度股东大会文件
会议时间：2022年5月18日上午10:30
会议地点：广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室
出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理
人员、见证律师等
主持人：董事长李凯先生
记录人：吴育双先生
会议议程：
一、第一项议程
主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司2021年度股东大会开
始，宣读本次股东大会现场会议股东到会情况。
二、第二项议程
宣读议案：
议案1：公司2021年度董事会工作报告
议案2：公司2021年度监事会工作报告
议案3：公司2021年度报告及摘要
议案4：公司2021年度财务决算及2022年度财务预算（草案）报告
议案5：公司2021年度利润分配预案
议案6：独立董事2021年度述职报告
议案7：关于公司2022年度融资额度和担保的议案
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2021年年度股东大会文件
议案8：关于在境内公开发行不超过60亿元公司债券的议案
议案9：关于公司2022年续聘会计师事务所并支付其费用议案
议案10：关于预计公司2022年日常关联交易的议案
议案11：关于公司2022年度投资计划的议案
议案12：关于2022年乡村振兴帮扶资金计划的议案
议案13：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款
的议案
议案14：关于投资开发新能源发电项目的议案
三、第三项议程
请股东或股东代理人发言或提问。
四、第四项议程
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