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齐鲁银行百亿诈骗案
2013-06-16
世界上任何的赌博游戏都是数学和人类行为心理游戏,任何的期货和金融
衍生品也是如此,如果你了解这一块,并懂得且使用,总有一天你会成为很好的
玩家。
金融市场会像你家里的印钞机
2012年的外汇流失数千亿美元,下半年看央行负债表的变化,央行拼尽全力
才维持货币流动性;13年上半年,全靠虚假贸易套利资金,也就是外汇债务才维
持了货币引发通道不萎缩到失调.接近十万亿的社会融资额,没有让经济给一点
面子,外贸和克强指数都显示糟糕的一面,货币蛇吞其尾,此时要放开资本账户?
此时开放资本账户,无论你是有序还是无序,瞬间或是渐进,死路一条。
齐鲁银行百亿诈骗案
骗取银行、企业100多亿元资金的2010年“12·06”伪造金融票证
案,14日由济南市中级人民法院进行了一审公开宣判,被告人刘济源被判处无
期徒刑。
1
1968年出生的刘济源,祖籍湖北应山,出生、成长于济南。其父母均任职
于济南铁路局。高中毕业在济南市建筑设计院工作八年后,刘济源在聊城开发
房地产起家,后又陆续投资股票和房地产生意。2004年,他成立上海全福投资
管理有限公司,相继在上海、北京与山东实际控制18家公司。
法院经审理查明,被告人刘济源自2008年11月至2010年11月,采取私
刻存款企业、银行印鉴,伪造质押贷款资料、银行存款凭证、电汇凭证、转账
支票及以企业的名义在银行开立账户,冒充银行工作人员,让企业向其控制的
账户内存款等手段,骗取银行、企业资金共计101.3亿余元。案发后,依法追
缴赃款赃物合计82.9亿余元。
法院认为,被告人刘济源的行为构成贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据
诈骗罪、诈骗罪。四罪分别判处无期徒刑,数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥
夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
案件回顾
2010年年末,“12·06”济南伪造金融票证案引起社会广泛关注。
2010年12月24日济南警方透露:2010年12月6日,济南市公安局接报
案,齐鲁银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪
造。案件发生后,济南市公安局将嫌疑人刘济源及其他犯罪嫌疑人抓获归案。
经初步侦查确定,犯罪嫌疑人刘济源通过伪造金融票证多次骗取资金,案件涉
及齐鲁银行在内的几家银行和部分企业。
2
2011年3月银监会称,已责成涉案银行内部做出问责处理,并将根据案件
侦办结果依法严肃追究有关机构和人员责任。济南市已建议免去齐鲁银行董事
长邱云章、行长郭涛、监事长张苏宁职务,法定程序已经启动。(拨打邱云章和
郭涛的手机。从邱云章的手机里不断传来齐鲁银行的广告语,未有人接听;而
郭涛的手机号码已不存在。)
2012年1月山东省纪委相关负责人介绍,“纪检监察机关先后对涉案的20
名党政机关领导干部和国有企业负责人立案调查,其中涉及厅级干部9人、处
级干部6人、企业管理人员5人。”省商务厅原副厅长郭伟时(,“案件审理”
是指2011年8月17日,泰安市中级人民法院公开开庭审理郭伟时案。郭伟时
被检方指控收受贿赂272万元,而此受贿与齐鲁银行案相关。
泰安市人民检察院指控,郭伟时利用担任山东省外经贸厅副厅长的职务便
利,接受上海全福投资管理有限公司总经理刘济源的请托,为其谋取将山东五
征集团、浪潮集团两企业资金存入齐鲁银行之利益,于2007年4月至2009年5
月,收受刘济源所送人民币共计272万元。案发后,赃款已予以追缴。当时,
法庭宣布郭伟时受贿案将择期宣判。
郭伟时于2004年6月至2009年6月任山东省外经贸厅副厅长、党组成员;
2009年6月任整合后的山东省商务厅副厅长、党组成员。
据上述知情人透露,2010年年底齐鲁银行案爆发后,郭伟时即被有关部门
带走调查。)
淄博矿业集团原董事长、党委书记马厚亮,新汶矿业集团原董事长、党委书
记郎庆田
2012年3月时任山东省省长姜大明介绍,山东方
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