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内部管理制度建设情况

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篇一：公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结

公司内部控制制度标准化工作总结

为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部

控制标准化发展战略，公司于20年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”

启动了内部控制制度标准化工作。20年3月出台《公司管理手册》、《各系统标

准管理手册》共11本。20年发布了《搅拌站标准管理手册》、《生产作业指导

书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表

样》。公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于20年5月启动了分公司标准化建

设，目前已完成《分公司标准化手册》，20年4月试运行。现已建立起总部—分

公司—搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系，实现公司管

理无缝连接。

近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、

“严”上下功夫，多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修

订，有效地实现了防

范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序

化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：

一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成

公司根据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象，进

行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列举措，以确保内控体

系执行有力。

加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散

学习相结合，标准学习与案例分析相结合，全面学习

和重点学习相结合，培育标准化企业文化，增强标准化意识。各单位召开

“达标活动”推进动员会，统一思想，提高认识，全面安排部署。由公司各系统部

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门从内部选举标准内部培训师，按标准手册制作培训课件，进行专业标准制度宣贯

培训。将标准制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙

等活动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内控标准化体系工作领

导组（内控制度方向把关）、评审组（内控制度质量把关）、工作组（内控制度编

制），进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现真正的落地。

为了使内控真正落到实处，公司制定《公司标准化管理办法》、《星级搅拌

站评定管理办法》，明确标准化各级、各部门的

职责，规定企业标准的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施。主要

有：

（1）与“创先争优”和“标准化青年先行”工作相结合，开展技能比武、知

识竞赛等多种形式。为进一步推进标准化管理工作，公司将《搅拌站管理手册》中

厂站标准化管理内容，开展知识竞赛，武汉事业部、成都分公司、天津分公司、设

备运输分公司、西安筹备组分别组队，参加了竞赛。

（2）搅拌站星级评定。为推进公司搅拌站各项业务标

准化，夯实搅拌站基础管理，公司根据分级管理与激励的需要，设置“达标

搅拌站、三星、四星、五星级搅拌站”四个等级开展星级评定。每季度，分公司星

级评定小组组织所属搅拌站对照《考评标准》，对各

站、各科室、各岗位的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面评

估，逐项打分，对符合《考评标准》条件单位，推荐申报公司，由公司结合大检查

进行验收。

二、严考核硬兑现，确保控制到位、执行有力

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落

实；

二是监督是否到位、措施是否有力。公司通过组织内控标准化知识考试并将

“考试合格与否”与个人任用、升迁进行挂钩，与新员工能否转正、转岗进行挂

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钩。通过上述措施，公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显的

提升，公司范围内已经形成了严格依照内控流程操作、层层将执行、事事讲程序的

良好局面。

三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

针对公司内部控制工作相关要求，认真开展了公司业务流程梳理工作，编制

《内控职责表》，业务中重大风险不可遗漏，并要在制度相应位置用规定的