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一、判断题
1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作
规程,向银监会报备。
错()
2、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易,不必进行分析
识别。
错()
3、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、
恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关
联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖
融资的可疑交易报告
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