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生产经营计划与考核管理制度
第一章总则
第一条根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》
和《公司章程》,制定本制度。
第二条本制度是对公司生产经营计划制定、执行和计划与预
算考核全过程、全方位的控制。
第二章职责分工
第三条计划考核部为公司生产经营计划与考核工作的归口
管理部门,其主要职责:
(一)根据公司发展战略和经营方针,拟订公司年度生产经
营计划;
(二)根据公司批准的年度生产经营计划和预算拟订年度考
核方案;
(三)根据公司批准的年度生产经营计划和年度考核方案制
定月度生产经营计划和月度单项考核方案;
(四)根据年度和月度考核方案对生产经营活动实施考核,
进行奖惩兑现;
(五)根据考核结果对生产经营情况进行分析总结,找出存
在的问题,提出解决问题的办法或建议,形成考核分析报告,为
公司决策提供依据。
第四条园区考核办公室(以下简称计划考核部园区办)是计
划考核部的派驻机构,负责在计划考核部的统一领导下开展计划
编制、方案制定、考核兑现及总结分析工作。
第五条相关单位职责
(一)事业部、矿产资源开发部、销售公司综合管理部、经
营部、采购部、物流部、各子公司:
1.拟订本单位的生产、采购、销售、物流、大修、更新改造
等计划;
2.执行下达的生产经营计划,确保生产经营计划按期完成;
3.将公司下达的生产经营计划分解到所属单位,制定所属单
位内部考核方案并实施考核,根据计划考核部下达的考核结果和
考核方案对所属单位进行奖惩兑现;
4.接受计划考核部的考核和监督,按时提供考核资料;
5.对本单位的生产经营情况进行全面分析和总结,找出存在
的问题,提出解决问题的办法或建议,形成书面报告,上报计划
考核部。
(二)财务部:提供考核所需各项财务资料。
(三)人力资源部:拟订人力资源计划。按照计划考核部的
考核结果计发各单位工资,监督各单位执行公司的各项工资政策。
(四)公司及园区的质量管理部:拟订管辖范围内的产品及
大宗原材料质量管理考核方案,实施单项考核,并将考核结果提
交计划考核部。
(五)公司及园区的安全生产委员会:拟订管辖范围内的安
全环保管理考核方案,实施单项考核。
(六)审计部:按照年度生产经营计划、预算和考核方案对
生产经营情况进行审计监督。
第三章计划编制与审批
第六条年度生产经营计划的编制
(一)计划考核部负责于每年第四季度牵头拟订公司下一年
度的生产经营计划。
1.计划内容主要包括主导产品产量;生产所需原材料的单位
物耗、采购量、价格、制造费用和单位成本;主导产品的销售量、
价格和销售成本;主营业务收入、成本等事项。
2.各单位(部门)负责拟订本单位年度生产经营计划并上报
计划考核部。
3.计划考核部对各单位申报的计划进行审查、沟通、汇总、
分析、平衡,拟定年度生产经营计划初稿。
4.总经理召开会议,征求分管领导和各单位的意见。
5.计划考核部修改完善形成草案,经公司专题办公会讨论后
形成董事会议案,经董事会审议决定后公司发文实施。
6.计划调整。公司下达的年度生产经营计划,不得随意调整。
若公司内、外部环境发生重大变化导致净利润变化幅度在年度计
划20%及以内的按相关程序报公司总经理审批;高于20%低于50%的
按相关程序经总经理办公会讨论后上报董事长审批;达到或超过
50%的,按程序提交董事会审议。
第七条月度生产经营计划的编制
(一)申报:各单位(部门)按照年度生产经营计划,拟订
本单位月度生产经营计划并上报计划考核部。
(二)拟订:计划考核部对各单位申报的月度生产经营计划
进行审查、汇总、分析、平衡,结合当月的市场行情,拟订当月
生产经营计划;财务部会同有关部门组织拟订当月资金计划。
(三)审批:月度生产经营计划,经公司总经理办公会批准
后发文实施。
第八条月度生产经营计划下达后,由各相关单位及时在信息
化
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