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计划管理流程

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

流程目的

通过公司各项重要计划的科学制定与管理、执行，保证公司经营目标的顺利实现。

适用范围

适用于公司商业计划书、各职能部门年度计划、月度计划的制定、分解与实施管理。

术语/定义

工作计划：公司计划管理体系的重要组成部分，是指公司及各部门的年度、月度工作计划，包括项目计划相关任务。

项目计划：公司计划管理体系的核心组成部分，是公司经营计划制定的基础。包括项目里程碑节点计划、项目一二级节点计划、项目总体控制计划、项目专项工作计划（如招采计划等）。

里程碑节点：指项目总体控制计划中关键线路上主要工序的完成时间，如：方案设计、扩初设计、施工图设计、开工、地下室完成（正负0.000平）、主体封顶、外装完工、开始预售、竣工备案、交付入住等，具体根据项目情况制定。

职责规划

各部门

根据《商业计划书》编制工作计划，编制本部门年度重点工作计划及预算；

编制本部门年度、月度计划；

监控部门工作计划的执行情况，根据实际情况的变化对计划按流程进行调整。

总经办

组织《商业计划书》编制、评审等工作；

组织签订业绩合同；

备案公司各部门的专项工作计划；

根据项目总控计划，监控项目一二级及里程碑节点计划的执行，跟踪项目关键成果的完成情况，根据需要提出预警；

指导各部门按要求编制月度工作计划并汇总备案；

负责组织召开月度经营计划会，编制公司管理月报；

负责组织公司年中战略/管理评价会，年度公司业绩评价会，编制会议报告。

公司决策委员会

公司总经理办公会评审/审批《商业计划书》和部门《业绩合同》。

管理层/总经理

分管领导审批专业年度、月度工作计划；

分管领导审批月度、年中和年度经营会议纲要。

关键活动描述

商业计划书编制

总经办部接到置地公司编制商业计划书的通知后，根据公司各项目资源情况、项目计划、公司经营管理的要求，组织编制《商业计划书》。

各部门根据商业计划书编制计划，按《商业计划书成果标准》要求，分别编制年度重点工作行动计划及部门预算。

各部门根据提出的年度重点工作行动计划统筹编制相应的预算，报财务部汇总形成《三年财务预算》。

各部门年度重点工作行动计划及《三年财务预算》由总经办整合在《商业计划书〉中。

总经办汇总形成公司《商业计划书》（草案），按规定时间及时组织总经理办公会进行评审（可以多次进行）。

《商业计划书》经总经理办公会评审/审批后，报送置地公司评审批复。

根据置地公司对《商业计划书》的批复，总经办组织对《商业计划书》进行调整完善，同时组织各部门签订《业绩合同》。

年度计划的编制与管理

各部门根据批复的《商业计划书》对部门的年度工作计划进行补充完善，经分管领导审批，报总经办备案后执行。

分管领导适时检查下属部门年度工作计划的推进完成情况，并予以评估。在审核下属部门每月的工作计划时，要审查其是否能保证年度计划的稳步推进。当发现年度工作计划有拖延时，则应要求下级立即采取有效的补救措施，必要时还应要求下级制订补救计划方案，并跟踪补救情况。

总经办每月跟踪一次各部门年度工作计划的进展情况，发现问题应向有关部门负责人提出，并视情况在经营计划会上进行通报。

公司每季检查一次各部门年度计划的推进情况，可以会议形式，与当月的经营计划会合并召开。

年度工作计划一般不进行修订，除了客观、不可抗力的影响，已明确的计划各部门都应确保按时、保质完成；若需调整，须提出申请并经分管领导审批，其中涉及到项目计划的须按项目节点的审批流程进行审批，对批准的调整事项由总经办备案。

公司可根据经营需要，经过决策会议评审后，对年度计划进行调整，各部门根据调整后的年度计划推进工作。

月度计划的编制、执行、检查与月度经营计划会的召开

月度计划的编制原则及依据

月度工作计划以《商业计划书》的任务分解、各部门年度工作计划、项目计划为基础和导向，在分解编制时还应考虑公司总经理、分管领导关于工作计划的指示、跨部门协调所要求的工作；

各部门在制定计划前应充分沟通和协调；须与分管领导明确当月工作的重点事项、基本事项、临时事项，并明确约定绩效衡量标准和工作任务所占绩效的权重分配、所需要资源支持和配合等，上述事项填写入《部月份绩效计划评估表》相应部分。

具体工作事项的进度目标和计划完成时间应有明确的描述；各工作事项必须加注权重，工作尽可能量化，以便检查、落实。权重按计划工作事项的重要程度或紧迫性进行标注。

月度计划的编制、审核

各部门于每月下旬编制本部门的下月工作计划，填写完成《部月度计划/绩效评估表》，部门经理签字，经分管领导签字确认后，于每月28日下班前纸质和电子版同时送到总经办。

总经办对各