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文档内容为主要内容为第一部分金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易第二部分出席网管会会议并具有表决权的委员应超过网管会成员部门的第三部分关注能手工动账的通用账户，手工动账应第四部分重点调查可为客户办理账户转账账户暂停账户变更账户锁定账户余额调整等事项第五部分设立专门的工作室，负责协助司法机关对涉案账户的查询冻结和扣划的业务操作工作第六部分办理代理销售业务需要和第三方机构交接的单证资料，应集中在第七部分网点办理
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基础运营人员单选+多选练习测试卷
1.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____
A、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万
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