管理制度董事会会议纪要.docx

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管理制度董事会会议纪要

第一章总则

为确保董事会会议的高效、规范进行，加强会议纪要的管理，提高决策执行力，特制定以下管理制度董事会会议纪要。

一、目的与原则

本制度旨在明确董事会会议的组织、召开、纪要记录及跟踪落实等方面的要求，保障会议的严肃性、决策的科学性和执行的高效性。制定与执行本制度时，应遵循以下原则：

1.依法依规：严格按照国家相关法律法规、公司章程及内部管理制度组织开展会议。

2.高效务实：提倡精简、高效的会议风格，注重会议质量和效果。

3.公开透明：保证会议内容的公开性，确保董事、监事及高级管理人员等相关方的知情权。

4.决策执行：强化会议纪要的落实，确保决策得到有效执行

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