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董事会议事管理制度
第一章总则
第一条目的与依据
本制度旨在规范董事会议事流程,确保会议高效、有序进行,提高决策质量,依据《中华人民共和国公司法》及公司章程制定。
第二条适用范围
本制度适用于公司董事会及其授权的各类专项会议。
第三条基本原则
(一)公开透明原则:会议内容应确保公开、透明,除涉及商业秘密及敏感信息外,会议过程及决议应及时向相关人员通报。
(二)集体决策原则:会议决策应充分发扬民主,实行少数服从多数的原则。
(三)权责明确原则:会议参与者应明确自身权利与义务,确保议事效率。
第四条会议类型
(一)定期会议:董事会定期会议每季度至少召开一次,由董事长负责召集。
(二)临时
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