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预审查要点
(一)企业法人股东资格
1、是否依法登记注册,具有法人资格(企业的营业执照);
2、企业法人股东的法定代表人身份证复印件。
3、企业法人股东的法定代表人是否有法律禁止不能从事投资
类业务的犯罪记录——无犯罪记录证明(到公安局打印);
4、企业法人股东是否有不良信用记录——企业信用报告(到
人民银行打印);
5、是否有明确入股资金来源证明(近三个月的银行对账单、
验资报告、审计报告等相关证明材料);
(二)自然人股东资格
1、身份证复印件。
2、是否有法律禁止不能从事投资类业务的犯罪记录——无犯
罪记录证明(到公安局打印);
3、是否有不良信用记录——个人信用报告(到人民银行打印
或网站查询打印);
4、是否有明确入股资金来源证明(近三个月的银行对账单、
存折等相关证明材料);
(三)拟设立(变更)投资类企业将经营哪些具体业务(投
资哪些领域或项目)及业务经营模式简介。
(以上材料一式两份,每份材料请用小夹子按顺序夹好,以防材料散乱)
崂山区金融办地址:崂山区苗岭路15号金融中心大厦2215
室金融发展科
联系电话
附:1.崂山区拟设立投资类企业预审查表
2.投资担保类企业规范登记事项
崂山区拟设立投资类企业预审查表
拟设名称
注册资本
注册地址
法定代表人身份证号
联系人联系电话
经营范围
出资人(法定代表人)
出资人名称(姓名)出资比例
身份证号
股权结构
1、经了解,公司投资方符合设立投资类企业的资格条件,投资
方暂无非法集资及违法违规经营行为。
招商部门2、我单位将严格要求公司合法合规经营,及时识别、预警和防
意见及承诺范风险,配合有关单位严厉打击非法集资、非法吸收公众存款、高利
贷等金融违法活动,承担风险防范和处置责任。
主要负责人签字:单位盖章年月日
区工
职能部门金单位盖章商单位盖章
意见融部
办主要负责人签字:门主要负责人签字:
年月日年月日
区领导意见
年月日
(此表一式三份,招商部门、区金融办、工商部门各留存一份)
投资担保类企业规范登记事项
各类投资、投资管理、资产管理、投资咨询、担保公司,以
及从事投资、担保、理财咨询等业务的企业规范工作主要内容:
1.严格规范企业名称。投资担保类企业在名称中必须标明“投
资”、“融资性担保”、“非融资性担保”字样。金融监管部门颁发
“融资性担保许可证”的担保公司,其名称可以标明“融资性担
保”字样;没有取得“融资性担保许可证”的担保公司,名称一
律标明“非融资性担保”字样。
2.严格规范投资公司经营范围。投资公司经营范围中应明确
“以自有资金投资”,不得单独使用“投资、投资管理、资产管理、
投资咨询”等较为模糊的用语。对从事具体行
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