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2024独立董事聘任协议

合同编号：__________

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鉴于：

1.甲方是一家依据中国法律成立的合法企业，具备独立法人资格。

2.乙方具备相关专业知识、技能和经验，能够胜任甲方的独立董事职务。

3.甲方愿意聘请乙方担任甲方的独立董事，乙方愿意接受甲方的聘请。

双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

第一条独立董事的职责

1.1乙方作为甲方的独立董事，应积极参加甲方董事会会议，根据法律、法规、规章、甲方章程及董事会决议，认真履行独立董事职责。

1.2乙方应客观、公正地对甲方的重大事项发表独立意见，包括但不限于：

（1）甲方的战略规划、经营计划、投资方案、财务预算等；

（2）甲方的利润分配方案、弥补亏损方案等；

（3）甲方的高级管理人员的人选及其薪酬；

（4）甲方的内部控制制度；

（5）甲方的重要资产处置、收购、兼并、重组等；

（6）甲方章程规定的其他事项。

1.3乙方应定期与甲方高级管理人员进行沟通，了解甲方的经营状况和财务状况，并向董事会报告。

1.4乙方应履行法律、法规、规章、甲方章程及董事会赋予的其他职责。

第二条独立董事的任期

2.1乙方的任期为____年，自甲方董事会决议通过之日起计算。

2.2乙方的任期届满后，如甲方董事会决议继续聘请乙方，乙方同意继续担任独立董事。

（1）乙方丧失独立性；

（2）乙方丧失民事行为能力；

（3）乙方发生严重疾病或意外事件，影响其正常履行独立董事职责；

（4）乙方因其他原因不能继续担任独立董事。

第三条独立董事的报酬

3.1甲方应支付乙方年度报酬人民币____元（税前），按月平均支付。

3.2乙方参加甲方董事会会议、监事会会议、股东大会会议等，甲方应支付乙方相应的会议费，具体标准由甲方另行规定。

3.3乙方履行职责所需的差旅费用，按甲方的相关规定报销。

第四条保密条款

4.1乙方在任期内及离任后，应对甲方商业秘密、机密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。

4.2乙方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。

第五条违约责任

5.1双方应严格履行本协议，如一方违约，应承担违约责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他条款

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（签字）：

签订日期：____年____月____日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方应在每月____日前向乙方支付当月报酬。如甲方逾期支付，应按逾期部分日息____%支付违约金。

1.2甲方应保证乙方的独立性，不得干预乙方独立董事的履行职责。如甲方违反此约定，应向乙方支付违约金人民币____元。

1.3甲方应保证乙方的合法权益，不得擅自变更本协议约定的乙方权益。如甲方违反此约定，应向乙方支付违约金人民币____元。

1.4甲方应在乙方提出辞职后，及时办理相关辞职手续，并支付乙方离职后的合法权益。如甲方未按约定办理，应向乙方支付违约金人民币____元。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方应在甲方要求的时间内，按照甲方提供的格式和要求，提供与独立董事职责相关的个人信用、财务状况等资料。

2.2乙方应确保提供的资料真实、准确、完整。如乙方提供虚假资料，应向甲方支付违约金人民币____元。

2.3乙方应在甲方要求的时间内，参加甲方董事会会议、监事会会议、股东大会会议等。如乙方无正当理由不参加，应向甲方支付违约金人民币____元。

2.4乙方应严格履行保密义务，如乙方违反保密义务，应向甲方支付违约金人民币____元。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介应按照甲方和乙方的约定，负责办理独立董事的薪酬支付、税务处理等相关事宜。

3.2第三方中介应保证独立董事的报酬按时足额支付，如第三方中介逾期支付，应按逾期部分日息____%支付违约金。

3.3第三方中介应保证独立董事的报酬支付过程的合规性，如第三方中介违反合规性要求，应向甲方和乙方支付违约金人民币____元。

3.4第三方中介应严格履行保密义务，如第三方中介违反保密义务，应向甲方和乙方支付违约金人民币____元。

1.甲方为主导时，增加的条款主要涉及甲方对乙方独立董事职责的保障和约束。例如，规定甲方按时支付报酬，保证乙方的独立性，不得干预乙方独立董事的履行职责等。这些条款旨在确保乙方能够顺利履行独立董事职责，同时对甲方产生一定的约束力。

2.乙方为主导时，增加的条款主要涉及乙方应尽的义务和责任。例如，乙方应提供真实、准确、完整的个人资料，按时参加甲方召开的会议