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杭州恒通云信息科技股份有限公司公开转让说明书

杭州恒通云信息科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一六年四月

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杭州恒通云信息科技股份有限公司公开转让说明书

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公

”

司）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票

的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假

不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险

（一）营业规模较小的市场风险

公司一直专注于以虚拟化为核心的云计算领域，拥有完整的云计算基础架构

解决方案和专业的云计算基础架构设计和架构团队，是云计算虚拟化专业IT解决

方案服务商。公司2014年和2015年营业收入分别为10,586,279.26元和

16,344,870.65元；净利润分别为426,200.18元和1,186,885.67元。报告期内，公司

业务快速发展，营业收入和净利润均增长较快。但公司总体规模不大，导致公司

抵御市场风险的能力较弱。

（二）核心技术人员流失的风险

云计算虚拟化是软件和信息技术服务在企业信息化过程中的具体应用，对核

心技术人员的知识素养要求更高。公司所处行业属于技术型和知识密集型行业，

核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着

市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈。未来公司将可能面临核

心技术人员流失的风险，从而削弱企业竞争实力，对公司经营产生不利影响。

（三）实际控制人不当控制的风险

公司第一大股东徐军华持有公司57.5%的股份，在公司担任董事长职务，同

时为公司的法定代表人；若本公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对

公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其

他股东带来风险。

（四）内部控制的风险

公司于2016年3月7日完成股份制改制，依据《公司法》和《公司章程》

的规定，建立起了较为完善的股份公司治理和内部控制制度。股份公司成立时间

较短，公司各项机制还处于建立的初期，尚未真正进入有效运行阶段，各项管理

制度的执行仍需经过一段时间的实践检验，同时随着公司的快速发展，经营规模

的不断扩大，人员的不断增加，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要

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而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要，及时

补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。

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五销售区域集中的风险

公司销售收入主要集中于浙江省内市场，2014年和2015年浙江省内销售收

入占公司营业收入比分别为85.61%和92.15%，报告期内浙江省内市场销售收入

占营