梅花生物科技集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

北京市海润律师事务所

关于梅花生物科技集团股份有限公司

2016年度第一期短期融资券的

法律意见书

北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦15层邮编：100044

电话：(010传真：(010

二〇一六年九月

目录

一、发行人的主体资格

二、本次发行的批准和授权

三、本次发行的合规性

四、本次发行文件的合法性

五、发行人的重大法律事项

六、本次发行相关中介机构的资格

七、本次短期融资券的发行程序

八、关于发行人的潜在法律风险

九、结论意见

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

发行人或公司指梅花生物科技集团股份有限公司，曾用名称“西藏明珠股份有限公

司”、“五洲明珠股份有限公司”

五洲明珠指五洲明珠股份有限公司，发行人曾用名称，2011年3月3日五洲明

珠股份有限公司更名为“梅花生物科技集团股份有限公司”

吸收合并指2010年获得中国证券监督管理委员会核准及中华人民共和国商

务部批准的五洲明珠股份有限公司以新增股份吸收合并原梅花生

物科技集团股份有限公司的重大资产重组事项

五洲集团指山东五洲投资集团有限公司，发行人2010年重大重组前的控股股

东

董事会指梅花生物科技集团股份有限公司董事会

《章程》指《梅花生物科技集团股份有限公司章程》

新疆梅花指新疆梅花氨基酸有限责任公司

拉萨梅花指拉萨梅花生物投资控股有限公司

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

中国证监会指中国证券监督管理委员会

中国银监会指中国银行业监督管理委员会

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《管理办法》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》

《注册规则》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》

《业务指引》指《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》

《中介服务规则》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》

《信息披露规则》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》

《募集说明书指引》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》

短期融资券指在银行间债券市场发行的短期融资券

本次发行指发行人拟在银行间债券市场发行“梅花生物科技集团股份有限公

司2016年度第一期短期融资券”

《募集说明书》指《梅花生物科技集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券

募集说明书》

农业银行指中国农业银行股份有限公司，本次发行的主承销商及簿记管理人

1

建设银行指中国建设银行股份有限公司，本次发行的联席主承销商

承销协议指公司与主承销商、联席主承销签订的《银行间债券市场非金融企

业债务融资工具承销协议》。

中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司

大华会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙）

本所