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美国海外资产控制办公室
OFAC2023年执法活动
详细分析及关键要点
OFAC2023年执法活动详细分析及关键要点
目录
引言3
2023年,OFAC执法活动记录创新高4
没有任何行业可以免受OFAC执法的影响5
OFAC加大了对虚拟货币公司施加的压力6
被违反的制裁项目统计7
主动自我披露(VSD)和严重程度9
结论12
2
OFAC2023年执法活动详细分析及关键要点
引言
美国海外资产控制办公室(OFAC)因其可以对违反美国经济制裁计划的公司处了解OFAC过去的执法决定对一下几份方面的问题提供了重要参考:
以巨额罚款而闻名于世,令人畏惧。执法风险是合规的强大动力。
•哪些行业或哪些类型的公司可能面临OFAC执法的特别风险;
在对俄罗斯实施前所未有的制裁的背景下,美国官员明确表示,制裁执法是美国政
•OFAC可能会加强对哪些特定制裁项目的审查;
府的关键优先事项。在过去几年中,OFAC获得了额外的预算和资源来履行职责,
•OFAC如何确定违规行为的严重程度,以及违规行为的自我披露如何影响和解金额。
特别是对违反制裁的行为进行民事执法。
从2023年里多次具有里程碑意义的处罚案件来看,确认了OFAC准备积极处罚违法
®
制裁项目的行为。毫无疑问,OFAC将在2024年继续这一行动。在律商联讯风险信息(LexisNexisRiskSolutions)撰写的这本电
子书中,我们深入探讨了2023年OFAC执法情况,并就其对金融机
因此,对于任何存在潜在美国经济制裁风险的企业来说,认真考虑OFAC近期的执构、虚拟货币公司和其他机构未来的潜在意义提供了一些看法。
法决定至关重要。
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