集团管控项目环境评估分析.pptx

集团管控体系项目建设;;;;本次内部调研的范围、对象及方式：

调研范围：

某某总部的职能部门及驻地子公司：物流公司、进出口公司、纺织科技公司

外围子公司：康福特、博莱特、海阳港、凯利隆化工（孙公司）；

调研对象：高管层及部分职能部门负责人；

调研方式：访谈+资料收集+调查问卷；

1、访谈人次：总部近30人次，康福特6人次，博莱特近15人次，海阳港近15人次；

2、资料收集：收集了某某公司章程、董事会和监事会议事规则、内部控制制度、

财务管理制度等书面材料；

3、调查问卷：针对中层管理人员就母子公司管控、战略、组织、企业文化和人力资源

等问题进行问卷调查，回收有效问卷43份；

;本次报告的目的及局限性

本评价报告就是基于就本次调研获得的信息进行整理、分析、评价而来，旨在为梳理某某集团管控的现状、取得的成绩、存在的问题和改进之方向提供最基础的信息、意见和建议。

因局限于访谈对象对问题的看法及收集到信息的不完整，本报告可能存在的不完整和不当之处敬请大家斧正！;;;管控评价模型;2-1、管控态势评价;·2-1-1·管控态势—集团公司发展历程;·2-1-1·管控态势—集团公司发展历程;·2-1-2·管控态势—集团公司发展战略;;;·2-1-3·管控态势—集团公司管理习惯;·2-1-4·管控态势—集团公司企业文化;;·2-1-5·管控态势—集团公司分层定位;;·2-1-6·管控态势—集团公司组织架构;评价分析;;·2-1-7·管控态势—集团公司管控类型;;评价分析;2-2、公司治理评价;·2-2-1·公司治理—集团公司治理结构;;;;现状描述;;;评价分析;2-3、管控手段评价;;;;;·2-3-3·管控手段—财务管控（财务制度建设）;·2-3-3·管控手段—财务管控（财务信息管理）;·2-3-3·管控手段—财务管控（财务组织和人员管理）;·2-3-3·管控手段—财务管控（投资控制）;·2-3-3·管控手段—财务管控（资金管理）;·2-3-3·管控手段—财务管控（税收管理）;·2-3-4·管控手段—文化管控;·2-3-5·管控手段—运营管控（研发管理）;·2-3-5·管控手段—运营管控（采购管理）;·2-3-5·管控手段—运营管控（生产管理）;·2-3-5·管控手段—运营管控（销售管理）;评价分析;2-4、管控基础评价;·2-4-1·管控基础—全面预算管理;评价分析;;;·2-4-3·管控基础—企业信息化;·2-4-4·管控基础—审计监督管理件;·2-4-5·管控基础—环境限制条件;·2-4-5·管控基础—环境限制条件;评价分析;;·3-1·总体评价—取得的成绩;·3-1·总体评价—取得的成绩（续）;序号;序号;·3-2·总体评价—存在的问题;序号;序号;序号;序号;·3-3·总体评价—改进的方向