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公司计划管理流程

（B/1版）

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修改内容

修改人

审核人

批准人

目的

规范计划管理流程；加强计划编制的科学性及执行的严肃性；明确经营目标，促进专业协同，提高公司整体运作效率。

适用范围

适用于公司各级计划制定、执行与动态监控、评估反馈、变更的全流程。

术语和定义

计划协调会：计划主导部门负责人牵头，组织的计划协调会议，负责计划的评审、裁决。涉及到公司年度计拟定、调整的计划协调会，还应主导部门主管领导判定计划协调会的形式及参与人员。

职责

运营管理中心

组织公司战略规划的拟定；

负责项目节点计划执行情况的监控；

负责非项目类计划执行情况的监控。

项目公司执行副总

负责推动与项目公司有关的一、二级节点计划的执行并对执行情况进行监控。

各专业部门

负责部门专项计划的拟定、执行及执行评价；

负责部门计划的拟定、执行及执行评价。

计划协调会

负责对应计划的评审、协调。

各专业部门主管领导

负责部门专项计划的审核和监控；

负责部门年度、月度计划的审批和监控。

各分管副总/总经理/董事长

根据《责权手册》参与相关计划的审核、审批。

工作程序

计划编制、分解的注意事项：

做下一级计划时，必须以上一级计划的节点作为重要节点，不得随意拆分、合并。即上一级计划的节点，必须在下一级计划中体现。

各级计划的编制时机、内容要求：

序号

计划类型

初次编制并

审批通过时间

内容要求

1

公司年度计划纲要

（责任令）

每年的11月上旬

根据公司战略，结合集团年度任务、项目计划，分解形成公司年度计划纲要

2

部门年度计划

每年11月下旬

根据公司年度计划纲要，结合项目计划，

分解形成部门年度计划

3

公司年度计划

每年12月中旬

汇总部门年度计划要求，形成公司年度计划

4

部门月度计划

上个月的25日前

根据部门年度计划要求，形成部门月度计划

各级计划的拟定、审核批准：

序号

计划类型

组织部门

参与评审/审核/批准部门（岗位）

1

公司战略规划

运营管理中心组织

详见《责权手册》

2

公司年度计划纲要（责任令）

运营管理中心组织下发

3

部门年度计划

各部门

4

公司年度计划

运营管理中心

5

部门月度计划

各部门

各级计划的监控

序号

计划类型

监控责任部门

备注

1

部门年度计划

各主管领导和部门负责人

2

公司年度计划

运营管理中心

3

部门月度计划

各主管领导和部门负责人

各级计划的调整

序号

计划类型

申请

计划调整的

审批部门

1

部门年度计划

计划调整的申请人填写《计划调整申请表》，交相关部门审核、审批。

由计划的原审批部门审批

2

公司年度计划

3

部门月度计划

支持性文件

《项目计划管理作业指引》

相关记录

《部门月度工作计划》□

《计划调整申请表》□

附件：《责权手册》中的相关审核、审批：

责权部门

责权科目

项目公司职能部门

总部职能部门

董事长

集团

运营行政部

工程技术部

成本管理部

营销客服部

财务部

工程

总监

执行副总经理

运营管理中心

工程技术中心

成本管理中心

行政人力资源中心

财务管理中心

财务

总监

总工

程师

运营

副总

总经理

2.1、战略规划报告

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

审批

运营管理中心审核1，其他参与会议人员审核2，运营副总审核３，总经理审核４，董事长审核后报集团

审批

2.2、公司计划管理

a)责任令

审批

审核1

审核2

审核3

审核4

审核5

审批

b)总部各中心及项目公司年度计划

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

评审

审批

运营管理中心审核1，其他参与会议人员审核2，运营副总审核３，总经理审批

c）公司整体年度计划

审批

审核2

审核1

审核5

审核4

审核3

审核6

审批