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规章制度管理规定

第一章总则

第一条根据《天然气股份有限公司规章制度建设纲要》和《天

然气集团公司规章制度管理办法》，结合公司的实际情况制订本规

定。

第二条本规定所称规章制度是指公司依据职责和权限，按照

规定程序制定的规范内部生产经营管理活动和员工行为、具有长期

约束力的规范性文件。

第三条本规定适用于公司本部和所属单位的规章制度管理。

第二章职责分工

第四条公司规章制度实行归口管理、分工负责的体制。

各级领导干部应当高度重视规章制度的制定与实施，对规章

制度的健全完善和有效执行负责。

全体员工应当严格遵守各项规章制度，坚持依规章制度作业、

照规章制度办事、靠规章制度管理，禁止任何违反规章制度的行

为。w

第五条公司规章制度分为公司本部规章制度和所属单位规章

制度两个层级。

所属单位根据实际情况可对公司规章制度进行细化形成本单

位的实施性规定，并对公司规章制度未覆盖的事项制定本单位的相

关制度，但不得与公司规章制度相抵触，在本单位范围内有效力。

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第六条审计法规处是公司规章制度的综合管理部门，其主要

职责是：

（一）负责依据总部规章制度管理办法，制订公司规章制度

管理规定；

（二）负责建立完善公司规章制度体系，并组织实施；

（三）参与公司重要规章制度的论证和起草工作；

（四）审核各部门制修订的规章制度草案；

（五）指导和检查所属单位规章制度管理工作；

（六）组织公司规章制度的评价与改进；

（七）负责起草公司制度管理、内部审计、法律事务和合同

管理相关的制度；

（八）负责公司内控体系管理层测试。

第七条各机关处室、直属单位按照部门职能分工负责主管业

务领域的规章制度建设工作，主要履行以下职责：

（一）负责建立完善主管业务领域规章制度体系；

（二）负责主管业务领域上级规章制度的贯彻执行和公司具

体规章制度的起草；

（三）负责主管业务领域规章制度的宣贯培训、组织实施和

监督检查；

（四）负责主管业务领域规章制度的清理、评价与改进；

（五）指导和检查所属单位相关业务领域规章制度建设工作。

第三章立项

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第八条公司各职能部门每年一季度向审计法规处申报当年规

章制度立项计划，各部门论证规章制度制修订立项的必要性时，应

当从公司业务发展需要和管理提升出发，考虑国家法律法规变化，

要优化内容、提升制度质量，还要与标准、流程及其他管理文件衔

接配套。

第九条各部门填写《公司规章制度制修订申请表》，内容包括：

（一）需要制定或修订规章制度的名称及发布时间；

（二）规章制度制定或修订需要解决的主要问题和初步方

案；

（三）与公司现行相关规章制度的关系。

第十条审计法规处根据各部门申报的立项计划，进行必要性

审查后，汇总形成公司本年度规章制度制修订计划。规章制度立项

计划在执行中，可以根据公司实际情况进行调整。提出调整的部门

应及时将调整的内容及原因以电子信息的方式通知审计法规处。

第十一条遇到公司外部环境、组织机构、管理思路发生变化

需要调整相应制度时，审计法规处可请示公司领导后向相关部门下

发制度制修订通知。

第四章起草

第十二条公司规章制度由各部门按照职责分工负责起草；起

草规章制度应由起草部门负责人组织，拟订起草计划，明确工作内

容和分工，起草重要规章制度可以邀请有关专家、其他专业部门人

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