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内控中心总经理岗位说明书
一、岗位基础信息
岗位名称
内控中心总经理
岗位编号
所属部门
内控中心
岗位定员
直接上级
总裁
薪级
11-12
直接下属
高级风险管理经理、高级审计经理、协议管理经理
二、工作目标
负责企业内部风险控制、内部审计，对企业经营系统和管理系统进行监督和控制，降低企业经营风险。
三、关键工作职责
序号
概述
内容描述
1
内控管理体系建设
1、负责组织制订集团内控管理体系、制度和相关步骤；
2、负责组织集团下属单位制订对应内控管理体系、制度和步骤；
3、依据集团发展情况，负责组织对内控管理体系完善工作。
2
部门计划和总结编制
1、制订集团年度内控计划，并参与及督促计划实施和完成；
2、依据年度内控计划完成情况，编写部门工作年度总结。
3
管理制度和步骤建立和完善
1、组织制订集团年度规章制度及步骤建设工作计划，并跟踪、督促相关部门按时完成工作任务；
2、负责指导所属单位规章制度及步骤建设工作，督促所属单位严格实施企业规章制度建设要求；
3、不停完善规章制度及步骤管理体系，提升企业制度化管理水平。
4
协议管理
1、负责依据协议管理要求，组织人员参与重大经济协议谈判和签署工作；
2、负责组织对重大经济协议审核工作；
3、负责组织对各类经济协议实施情况监督。
5
内部风险评定和监控
1、依据内控管理体系要求，组织对集团关键控制点内控实施情况进行监督和检验；
2、对集团下属经营单位风险管理体系进行评定和审核；
3、集团下属经营单位风险控制目标选择和监控；
6
内部审计工作
1、组织对集团及所属企业基建、技术设备更新改造等工程项目审计工作；
2、组织对集团及所属企业领导离任、任期终止及年度经济责任审计工作；
3、组织对集团及所属企业财务资料可靠性、完整性实施审计；
4、组织对集团及所属企业生产经营及投资效益实施审计；
5、组织对集团及所属企业收购、吞并、清算等活动实施审计；
6、组织对集团及所属企业招投标（工程招投标、材料招投标）活动进行审计；
7、组织对集团及所属企业经济协议签署及实施情况实施审计；
8、组织对集团及所属企业对外投资资产保值、增值及经营结果进行审计；
10、经企业领导授权，组织对企业热、难点问题进行作审计。
外部审计配合工作
1、负责和外部审计机构联络和沟通工作；
2、负责组织、协调相关部门配合外部审计工作。
7
部门团体建设
1、依据部门发展需要和各项工作要求，组织部门职员招聘、考评、奖惩激励和职员培训工作；
2、根据部门工作对职员要求，监督和指导下属职员工作。
8
其它工作
依据上级指示，开展其它相关工作。
四、关键工作权限
业务类
对企业各类规章制度建立、完善有提议权
对企业各类内控制度有审核权
对各类审计汇报有审核权
财务类
对部门预算范围内费用有审批权
人事类
对下属职员招聘有审核权
对所属职员工作绩效有考评权
对下属职员异动、奖惩、任免有提案权
五、关键工作关系
职位关系
示意图
总裁
总裁
内控中心总经理
协议管理经理
高级审计经理
高级风险管理经理
内部工作关系
沟通方法
部门（单位）及岗位
形式和内容
沟通结果
频率
汇报
总裁
以书面形式汇报工作计划和工作总结
以书面形式汇报内控项目标过程和结果
《内控部年度工作计划》《内控部年度工作总结》
《审计汇报》《审计决定》
每十二个月
常常
督导
高级风险管理经理
以书面或口头形式沟通审计进行情况
《审计汇报》《监审计决定》
常常
协调
下属企业
以书面形式对被监察、审计对象进行检验、评价
常常
外部工作关系
六、工作特征和工作条件
时间要求
依正常工作时间上下班，偶然需加班、偶然出差
工作设备
常常使用电脑、传真机及电话机
工作环境
关键在室内工作，偶然在室外工作
七、任职资格
最低学历
本科
专业要求
新闻、公共关系类相关专业
工作经验
含有五年以上公共关系工作经验，三年以上管理工作经验
资格证书
专业知识
熟练掌握行政管理、商务写作、公共关系等方面知识
专业技能
精通公文写作、办公软件应用等方面技能
上岗培训要求
企业公共关系管理体系培训
能力素质
能力
含有良好计划能力、人际交往能力、沟通能力、战略思索能力、学习能力
人格特征
耐心细致、思绪清楚、思维敏锐、能承受较大工作压力
其它
任职者（署名）：
日期：年月日
直接上级（署名）：
日期：年月日
风险管理经理岗位说明书
一、岗位基础信息
岗位名称
风险管理经理
岗位编号
所属部门
内控中心
岗位定员
直接上级
高级风险管理经理
薪级
5级
直接下属
二、工作目标
负责企业内部风险控制体系建设，对风险进行评定和监控，降低企业经营风险。
三、关键工作职责
序号
概述
内容描述
1
管理制度和步骤建立和完善
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