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XXXXXXXX公司

制度修订管理办法（暂行）

一、目的

为全面推进公司制度建设，充分发挥制度的管理效能，规范公司所

有制度的修订工作，确保制度修订工作程序化、标准化，特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于集团有限公司所有制度的修订工作，包括指

南、流程、岗位说明书、安全目标管理责任书，委托第三方编写的体系文件以

及附件要求。

三、相关责任

制度修订的第一责任人为各中心主任，若因制度不完善或观点表述不

准确造成损失的由制度编写人所属主任承担。相关责任包括：

（一）定期开展制度条款评估工作；

（二）负责制度条款修订定稿后以OA公告、群公告、邮件或职代

会等多种渠道进行宣传贯彻；

（三）监督基层制度的执行情况，通过制度执行重点情况检查表，

将制度执行情况向分管领导反馈。

四、修订的完成和签发时间针对已上传公共柜的制度（办法）、指

南、流程、岗位职责等进行条款的修订，修订对象为各中心在月度自我检

讨中发现的

问题。因机制缺失造成的，应提出条款修改建议，并在3个工作日内以

《条款修改说明通知》形式上报分管领导，经公司领导传阅后，每月集中

签字发布。

因公司组织架构变更或业务变更导致的制度、流程、指南、

岗位说明书、目标责任书等条款修订的完成时间为6个工作日。

同一时间同一责任人负责多个文件修订的允许累计工作日。

五、整理汇编周期和方式

中心主任根据每月生产会、职能部门专题会所反映的问题，

对照相关制度进行评估，并以《条款修改说明通知》的形式发布修订内

容，每年12月31日前进行一次集中汇编。

六、修订流程：

（一）中心主任在分析生产会、业务专题会上各办事处和职能部门

所反映的问题后，制订相关制度对应条款修订计划；

（二）中心主任在部门

月会上汇报修订计划；分管领导可以

以流程方式直接下达修订指令。

（三）中

心主任通过0A邮件向分管领导上报修订结果，并

附上《制度修订对照表》明确修改内容、条款，并说明修订理由

及依据；

（四）分

管领导审核修订内容无误后提交总经理会讨论，由

修订部门向参会领导说明修订目的、理由、依据；

（五）根据总经理会议的决定，确认修订内容是否通过或还须再次

修改；

（六）行政服务中心主任负责将修订通知上传OA公告予以

公示，并说明修订情况。

核实问题对应制度

中心月会汇报

修订制度

-

报

附

分

上

管

对

领