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案件防范篇练习测试卷
1、《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)所称的案件管理工作部包括()[单选题]*
A、案件分类
B、信息报送
C、案件处置
D、案件整改(正确答案)
2、以下表述正确的是()[单选题]*
A、案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于三个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地监管机关(正确答案)
B、事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于三个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地监管机关
C、由外部单位、人员实施的针对银行场所及其从业人员、客户的刑事犯罪案件即为业外案件
D、银行及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但在案件防范和
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