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代码：600096简称：云天化编号：临2013-037

云南云天化

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

监事委托监事会先生代为并行使表决

权。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第三次会议通知已于2013年8月19日分别以送达、传真

等方式通知全体监事，第六届监事会第三次会议于2013年8月29日以现场方式

召开。会议应到监事7人，实到监事6人。符合《公司法》和公司《章程》的有

关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）7票同意、0票、0票弃权，审议通过《关于终止部分募金

投资项目并将剩余募金永久补充流动的议案》。

监事会认为，本次终止部分募金投资项目并将剩余募金永久补充流

动是公司根据国内、国外经济形势以及当前玻璃纤维行业的实际情况而做出

的决定，符合相关、部门规章及《公司章程》、《云南云天化有

限公司募金管理制度》的规定。公司终止部分募金投资项目并将剩余募

金永久补充流动，可进一步满足生产经营的流动需求，符合公司长

远发展的要求，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；本次终

止部分募金投资项目并将剩余募金永久补充流动的决策程序符合

有关的规定。

此议案需提交股东大会审议。

（二）7票同意、0票、0票弃权，审议通过《云南云天化有限公

司募金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）7票同意、0票、0票弃权，审议通过《云南云天化有限公

司关于为子公司提供担保的议案》。

（四）7票同意、0票、0票弃权，审议通过《关于调整公司2013年度

日常关联事项的议案》。

此议案需提交股东大会审议。

（五）7票同意、0票、0票弃权，审议通过《关于变更公司2013年年

度审计机构的议案》。

此议案需提交股东大会审议。

（六）7票同意、0票、0票弃权，审议通过《关于修订公司募金

管理制度的议案》

（七）7票同意、0票、0票弃权，审议通过《关于全资子公司云南水

富云天化完成工商登记的议案》。

（八）7票同意、0票、0票弃权，审议通过《关于子公司使用公

司商标的议案》。